Al menos tres empresas dedicadas al transporte y vinculadas con el salvadoreño Reynerio Flores Lazo están siendo analizadas por la Policía por posible lavado de dinero.
La jefa de Auxilio Judicial, comisionada mayor Glenda Zavala, explicó que actualmente los especialistas de la Policía realizan el análisis financiero para sustentar con evidencias que a través de las mismas se efectúa el delito de lavado de dinero.
Zavala no descartó que hayan otras empresas que “ellos las utilizan como fachada para hacer sus actividades”.
La jefa de la DAJ señaló que comúnmente para desarrollar este ilícito lo que constituyen son sociedades de servicio múltiple que les permite justificar los activos en el país.
“Ya hay avances en los análisis del DIE (Dirección de Investigaciones Económicas)”, confirmó Zavala, tras mencionar que en estas investigaciones también participa la Procuraduría General de la República, dado que en este caso la víctima es el Estado de Nicaragua.
La Policía determinó que esa agrupación mantuvo presencia en al menos ocho departamentos del país. Menciona Managua, Rivas, Chontales, Granada, Bluefields, Matagalpa, Chinandega y Río San Juan, como los que han servido de corredores a la agrupación de Flores Lazo, donde contaban con propiedades de refrescamiento y logística para realizar el trasiego de droga y dinero.
La jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, comisionada mayor Vilma Reyes, confirmó que en total la Policía le ocupó a la célula de Flores Lazo 22 cabezales y sólo en Chinandega allanó 113 propiedades vinculadas con el salvadoreño.
No obstante, la Policía logró obtener evidencias de algún vínculo con Flores Lazo, en el caso de 16 fincas, y otras siete propiedades rústicas de una manzana cada una, así como de tres casas, más de 500 cabezas de ganado vacuno y caballar, entre los cuales destacan 17 de raza.
Tanto las propiedades ocupadas y allanadas están en los expedientes que la Policía ha puesto a la orden de la Fiscalía, y Reyes mencionó que son los casos de Franck Oviedo, José Domingo Molina, Diógenes del Carmen Estribí Serrano, Antonio Martínez, Blanca Rosa Lazo Mena, Eddy Francisco Espinoza Guzmán, Héctor Ramón Tinoco Meza, Antonio Guzmán Gudiel, mencionados en operativos que fueron realizados por separado.
