La Fiscal General Adjunta Ana Julia Guido anunció que analizan la investigación remitida por el Ministerio de Gobernación (Migob) en contra de un grupo de 17 organizaciones no gubernamentales (ONG), acusadas de incurrir en supuestas irregularidades.
Guido manifestó ayer que ha designado al fiscal Manuel Reyes, para que realice las investigaciones, las que estarán bajo su dirección.
Estas declaraciones LA PRENSA las tuvo que tomar del oficialista Canal 4 porque mientras este Diario estuvo en la Fiscalía esperando sus declaraciones ella no salió.
Sin embargo, minutos antes el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, fue consultado si investigaría la acusación que hace el Ministerio de Gobernación de “una presunta triangulación”, y refirió: “Dicen que lo van a remitir (...) vamos a ver, hasta el momento no hemos recibido nada”.
“¿Sería competencia de la Fiscalía?”, le preguntaron a Centeno. El Fiscal General de la República recordó que en estos casos el Ministerio Público no investiga solo.
“Nosotros tenemos un auxiliar que depende de ellos directamente, que es la Policía Económica, tendríamos que remitir, si es que viene eso”, expresó Centeno Gómez, tras señalar que se trata “de una cuestión inmensamente compleja”.
“Si se está hablando de eso, pues se necesita de un estudio enorme a fondo que la Dirección Económica de la Policía tendría que hacerlo y tendría que ver orígenes, ¿de dónde? Si se originó aquí, si se originó en Inglaterra, si se originó en Alemania, si se originó en Estados Unidos”, sostuvo Centeno.
El fiscal Centeno indicó que ya hay antecedentes de investigaciones similares, pero auxiliados por la Policía Nacional.
“Como ellos son los que tienen el auxilio de la Policía Internacional; nosotros no tenemos ningún contacto con órganos policiales fuera de Nicaragua, porque el ámbito del Ministerio Público se reduce al territorio nacional, pero ellos sí tienen sus ligas, la DEA, qué sé yo, un poco de cosas (...) Entonces ellos con eso se conectan y después pasan sus informes a nosotros”, agregó Centeno.
SI PRESTAN RAZÓN SOCIAL, “PUEDE SER LAVADO”
“Aquí pudiese ser que encontremos un concurso de delitos; aquí se ha hablado hasta de la posibilidad de lavado de dinero, que aparece en el nuevo Código Penal”, se adelantó a advertir la Fiscal Adjunta Guido.
La funcionaria se apresuró a explicar que para que haya lavado de dinero, no necesariamente los activos deben proceder de actividades ilícitas.
“Hay un inciso claramente que dice que si prestamos nuestra razón social para otros fines distintos, pues eso pudiera considerarse un lavado de dinero, entonces esa es parte de la investigación y parte del análisis jurídico que nosotros tenemos que hacer del caso”, explicó Guido.
Sobre el expediente enviado por el Migob, mencionó Guido que han encontrado presuntas anomalías, tanto en el comportamiento como en los fines para los que los organismos fueron creados. “A primera vista no encontramos nada de lo que aquí aparece es lo que en la realidad han venido haciendo”, insistió Guido.
Entre las acciones que alegó Guido están facultados a ejecutar, destaca llamar a todas las personas de las organizaciones mencionadas, a su vez podrán solicitar que se levante el sigilo bancario y el sigilo tributario.
SON 700 ONG
Según dijo Guido, esto sólo es el comienzo de la investigación, pues el Migob también sigue sus análisis. “Entendemos que no es completa, porque ellos hablan de más de 700 ONG; y ese es un proceso bien lento, bien largo, donde ellos tendrán que revisarlo y probablemente lo que tenemos ahorita no es todo, es una parte nada más, porque no han concluido ellos”, dijo Guido.
La Fiscal Adjunta también mencionó que deberán esperar el 30 de septiembre, cuando las organizaciones deberán presentar ante el Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Migob sus estados de cuenta, y todavía no se ha vencido esa fecha.
“Y esperaríamos también que se dé el vencimiento, para hacer esa solicitud, de ver cómo han funcionado, cómo han sido financiadas y cómo ha sido gastado ese dinero”, expresó la Fiscal Adjunta. Y una de las acciones que deberán efectuar, expresó, será, por ejemplo, constatar si estas organizaciones han pagado todos los impuestos que corresponden.
Hasta ahora las investigaciones sólo están dirigidas a organizaciones críticas al Gobierno de Daniel Ortega. En su comparecencia, Guido dio lectura nuevamente al listado que el miércoles hizo público el director del Departamento de Registro y Control de Asociaciones, del Migob, Gustavo Sirias y entre las que hizo énfasis está el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco).
