PANAMÁ .- La lucha contra el blanqueo de capitales tiene grandes dificultades en Centroamérica, dijeron fiscales reunidos en Panamá para intercambiar información sobre negocios ilícitos que mueven cada año un monto que representa entre 2,5% y 5% del PIB mundial. Según la Oficina contra la droga y el delito de las Naciones Unidas, las actividades del narcotráfico generan ganancias anuales de 320.000 millones de dólares en el mundo, muy superior a los 32.000 millones en que el organismo ha tasado las ganancias anuales de la trata de personas o los 1.000 millones del tráfico de armas.
"No hay cifras exactas sobre el blanqueo de capitales. A nivel mundial hay una idea aproximada de 1,5 billones de dólares proveniente de todas las actividades ilícitas que se desarrollan", dijo a la AFP el policía francés Tezenns Thierry, responsable de un grupo operacional contra el lavado de dinero. Para intercambiar información y conocimientos sobre el lavado de dinero, varios fiscales centroamericanos, además de policías, se reunieron en Panamá auspiciados por la Embajada francesa para definir estrategias e intercambiar información para combatir este flagelo.
"Es difícil saber cuánto dinero se blanquea realmente en Nicaragua. El problema es que no tenemos un control de lo que hacen las entidades, las sociedades mercantiles y los bancos en el manejo del capital", dijo a la AFP el fiscal departamental nicaragüense Juan Carlos Silva.
"En El Salvador este tipo de delitos está comenzando. Las condenas han sido pocas. Habrá de dos a cinco condenas por lavado de dinero desde el año 2000", dijo a la AFP la fiscal auxiliar Carolina Nochez, de la Fiscalía General de El Salvador. Según datos del FMI, la ONU y el Grupo de Acción Financiera Internacional, el dinero que genera el crimen organizado supone entre 2,5% y el 5% del PIB mundial, algo así como entre 1,5 billones y 2,5 billones de dólares.
Según los fiscales centroamericanos, entre las medidas necesarias está la homologación de las legislaciones sobre lucha contra el crimen organizado, un mayor control de los capitales por parte de las entidades financieras y empresas privadas, así como los casinos, y una mayor agilización en los procesos de extradición. "Estamos ante un flagelo que no conoce de fronteras y que es trasnacional. La única forma de perseguirlo es a través de la cooperación internacional y el intercambio de información en tiempo real", dijo a la AFP el fiscal primero de drogas panameño José Abel Almengor.
"Panamá es un país de servicios que atrae todo tipo de inversiones. Esto atrae capitales lícitos como capitales ilícitos", dijo Almengor, en cuyo país se han realizado unas 80 investigaciones penales por lavado desde el año 2000.
"Nosotros en el lavado de dinero a nivel bancario es relativamente poco lo que tenemos", dijo Leopoldo Liu, jefe de la sección contra el lavado de dinero de la Fiscalía de Guatemala.
Según el funcionario, al año la Fiscalía de su país recibe unas 80 denuncias por blanqueo, aunque matiza que un 80% tienen que ver con corrupción y sólo la parte restante con el narcotráfico.
"Ahora, que se pueda dar y no se detecte es otra cosa. Si el banco no informa yo tengo una venda. Yo dependo de lo que ellos me digan", explicó Liu. Sobre al narcotráfico, la ONU asegura que en la actualidad se intercepta casi la mitad de la cocaína que se produce, frente a 24% en 1999, y una cuarta parte de la heroína. En 2005, el 58% de la incautación mundial de cocaína se dio en América Central, Caribe y América del Sur.
