Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) valoraron de innecesaria la creación de una Unidad de Análisis Financiero e incluso advirtieron que será declarada inconstitucional una vez que el parlamento apruebe su nacimiento mediante una ley.

Este lunes el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli, advirtió que si Nicaragua no aprueba esta ley podría ser incluido “en una lista negra” de países que tienen un sistema de control débil para el lavado de dinero.

“Yo diría que sería muy perteneciente a un Estado de Policía”, sostuvo el magistrado Manuel Martínez Sevilla, presidente de la CSJ. “Pregúntese usted, si llega un policía financiero y dice: ve, quiero verte los libros. No creo que tienen derecho, es invadir tu privacidad”, argumentó.

Esta violación a los derechos constitucionales expuesta por Martínez sería la base para que la Corte declare inconstitucional la ley creadora.

El magistrado Sergio Cuarezma cuestionó la honestidad de quienes se pronuncian a favor de la ley, porque, a su juicio, no dicen si lo que pretenden realmente es controlar la economía, perseguir “de manera sincera y franca” los hechos delictivos, o ejercer un control de inteligencia respecto al tráfico económico, “en un contexto en donde el país tiene un régimen que quizás no es el más gracioso para ese tipo de política”.

“Todo lo que sea para luchar contra el crimen organizado es positivo. Otra cosa es que existiendo las cosas te digan que no existen”, declaró el magistrado en franca oposición a la postura del embajador Trivelli.

Cuarezma defendió el tejido institucional y normativo que existe, del cual forman parte la Policía Económica y la Fiscalía y que en sí mismo es una unidad financiera para controlar el lavado de dinero. “Otra cosa es que lo pongás a funcionar”, dijo el magistrado.

ASAMBLEA DA RETOQUES

Mientras ocurre la discusión, en la Asamblea Nacional, los diputados están trabajando en el proyecto de ley para evitar actividades de financiamiento de narcotráfico y terrorismo, que se encuentra en la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de este poder del Estado.

De “importantísima” la calificó la diputada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), María Eugenia Sequeira, quien agregó que de la aprobación de esta ley dependerá la aprobación de nuevos préstamos para Nicaragua de diferente organismos financieros internacionales.

Sin embargo, el diputado de la bancada del Frente Sandinista, Wálmaro Gutiérrez, aseguró que están trabajando en el proyecto de ley, el cual ya está en la agenda de la comisión para ser discutido en los próximos días.

Aclaró que si bien consideran que es importante contar con esta unidad, “personalmente creo que ni la comisión y menos los diputados sandinistas vamos a reaccionar con base en este tipo de planteamientos que no abonan para que haya una dinámica positiva a esa ley”, aseguró el diputado al referirse a las declaraciones del embajador de Estados Unidos.

Agregó que la idea no es que esta ley convierta al país en un emisor de información para otros países, sino que haya retroalimentación.

José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia, del parlamento, y diputado de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista, dijo que esta ley es muy importante para el país y adelantó que enviaron una iniciativa a la Comisión Económica sobre los aspectos que debe contener la ley, “hay pleno consenso porque existe la urgente necesidad de contar con este instrumento”, agregó.