Estados Unidos urgió ayer a Nicaragua a crear una Unidad de Inteligencia Financiera, para combatir mejor las actividades ilícitas en el sector financiero y evitar que el país pase a formar parte de una “lista negra” en materia de lavado de dinero.
Así lo advirtió el embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli, durante la inauguración del seminario “Entrenamiento sobre técnicas de investigación de delitos financieros”, ayer en Managua.
Según Trivelli, Nicaragua es el único país de la región que no cuenta con esta unidad, pese a que el proyecto de ley fue introducido ante la Asamblea Nacional el primero de julio del 2004.
Caer en esta “lista negra” podría traer problemas para la inversión extranjera en el país y para los flujos regulares financieros. “Si esto pasa, el costo de hacer negocios financieros se eleva”, sostuvo.
Las unidades de inteligencia financiera son instituciones receptoras de informes y de actividades sospechosas, con personal dedicado a tiempo completo a tales funciones para combatir mejor el financiamiento al terrorismo, el lavado de dinero y otros delitos financieros.
Trivelli agregó que “Nicaragua fue evaluada en el año 2004 por el Grupo de Acción Financiera del Caribe, para determinar el estado de su marco legal e institucional en la lucha contra el lavado de dinero”.
Ese mismo año, diputados de las bancadas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL) introdujeron la iniciativa de Ley Creadora de la Unidad de Análisis Financiero.
Esto ocurrió después que la Superintendencia de Bancos (SIB) denunciara la posibilidad de que el sector financiero se estuviere utilizando para el lavado de dinero.
“Es indispensable crear una unidad centralizada, autónoma, con la posibilidad no sólo de recibir información del sector financiero sobre transacciones sospechosas, pero también poder analizarla y trasladar esta información a las autoridades competentes de manera rápida, ágil, eficaz, y segura”, dijo Trivelli.
¿A FINALES DEL AÑO?
El diputado del PLC y presidente la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto del parlamento, Francisco Aguirre Sacasa, dijo anoche que la creación de la citada unidad sería aprobada posiblemente antes de finalizar el año, aunque admitió que se necesita hacer más consultas entre diversos sectores.
También dijo que el proceso estará ligado a la aprobación de una ley de Protección de los Derechos del Consumidor, al recordar que muchos usuarios se quejan del servicio que brinda el sector financiero.
