La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional podría dictaminar favorablemente en las próximas semanas el proyecto de ley para la creación de una Unidad de Análisis Financiero, para identificar y combatir actividades ilícitas en el Sistema Financiero Nacional (SFN) y en otras actividades económicas.

El diputado liberal constitucionalista, Francisco Aguirre Sacasa, presidente de la comisión citada, dijo ayer que con la unidad que se creará se pretende detectar “actividades inusuales” en el sector bancario, casas de cambio y casinos.

Esto podría ayudar a detectar delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, por ejemplo.

Nicaragua es el único país de Latinoamérica que no cuenta con una Unidad de Análisis Financiero, según declaró Aguirre Sacasa.

El diputado liberal constitucionalista aseguró que el Superintendente de Bancos, Víctor Urcuyo, planteó a los diputados de la comisión la urgencia de crear la unidad, con el objetivo de “incorporar a Nicaragua en la lucha mundial contra el narcotráfico, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.

¿INDEPENDIENTE?

Aguirre Sacasa explicó que la Unidad de Análisis Financiero estaría compuesta por al menos cinco profesionales y tendría por tarea “detectar aquellas actividades inusuales que pasan a través del Sistema Financiero Nacional (SFN), casas de cambio y casinos, que pudieran prestarse para el lavado de dinero”.

La Ley 285 o Ley de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Controladas establece en el artículo 23 la creación de una Comisión de Análisis Financiero, que está adscrita al Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas. Pero, según Aguirre, con la Unidad se busca establecer una instancia apartidaria e independiente.

Aguirre Sacasa indicó que una unidad mundial de fiscalización, que no precisó, visitará el país el próximo año y “sería fatal para el sistema financiero de Nicaragua que el país no tuviera una Unidad de Análisis Financiero.