El banquero nicaragüense Uriel Mendieta Leclair, ex presidente del Terrabank, entidad bancaria radicada en Estados Unidos, aparentemente cometió una serie de irregularidades de manera individual, que le costaron la separación del cargo, y pagar más de medio millón de dólares.
LA PRENSA ha intentado localizar a Mendieta en Miami y a través de sus parientes en Carazo, pero no ha sido posible.
La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, prohibió a Mendieta, trabajar en la industria bancaria y manda a restituirle al Terrabank 406,927.27 dólares, equivalente al 50 por ciento de préstamos realizados al Grupo Invernic, y además pagar una multa por un poco más de 100 mil dólares, según copia de la resolución a la que tuvo acceso LA PRENSA.
La orden de “cesar y desistir”, firmada por la OCC en mayo y dada a conocer la semana pasada, separa por completo a Mendieta de la actividad bancaria.
Fuentes bancarias que exigieron el anonimato informaron que Mendieta decidió negociar, a espaldas de la junta directiva del Terrabank, con ciertos clientes, tasas de interés “especiales” para sus depósitos bajo la figura de que lograrían mejores réditos porque iban a ser colocados para mover inversiones en Nicaragua, supuestamente con el grupo antes citado.
“Les decía a los clientes que hay empresas en Nicaragua que necesitaban financiamiento y con eso les prometía más intereses por sus depósitos”, comentaron las fuentes.
Según las fuentes, Mendieta realizaba el contrato de garantías a estos depósitos con papel membretado del banco, pero nunca lo reportó en los libros contables, como estaba obligado.
A raíz de este escándalo, el Terrabank está ahora bajo la lupa de la OCC, “ya les exigió una auditoría para estar 100 por ciento seguros de que no hay nada más”, informaron las fuentes.
LA PRENSA también ha intentado obtener la versión del Terrabank, pero al cierre de esta edición todavía no había sido posible.
Este dinero ha sido declarado como irrecuperable por el Terrabank, entidad bancaria que fue mencionada en la compra del condominio en Miami, que hizo Byron Jerez, ex director general de Ingresos durante la administración del ex presidente y reo Arnoldo Alemán.
Además, la entidad captó depósitos de la familia Alemán, un hecho que fue público durante las investigaciones por corrupción contra el ex mandatario.
Por su parte, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SIB) en Nicaragua, dijo que no tienen niguna jurisdicción en este caso.
Mendieta, de unos 55 años, es abogado de profesión y llevaba más de 10 años al frente del Terrabank. Durante la década de los 80 fue presidente de la Asociación Nicaragüense- Americana de Bancos.
GRUPO ENDEUDADO
Por otro lado, el gerente general del Grupo Invernic, Alfonso González, admitió que el consorcio tiene deudas pendientes con varios bancos nacionales e internacionales, entre ellos el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), pero se excusó de confirmar o negar el estado de los mismos.
“No creo que deba entrar en detalles de manera pública, hablar sobre los créditos que el grupo tiene, ya que son asuntos estrictamente de interés del grupo”, respondió.
LA PRENSA le consultó el monto del crédito que el Grupo Invernic obtuvo del BCIE, y si ya está vencido, pero respondió una vez más en términos escuetos: “No creo que deba entrar en detalles en asuntos internos del grupo, porque estamos tocando intereses empresariales y estaríamos tocando a otras instituciones”.
Sin embargo, González admitió que el Grupo Invernic, con oficinas en Managua, sí está integrado por las empresas Inversiones Nicaragüenses Internacionales S.A.; Agricultura Marina S.A. (Agrimasa); Compañía Pesquera Atlántico Norte S.A. (Atlanor); e Inversiones Langosta Viva Nicaragüense, y que algunos de los activos de las mismas fueron parte de la garantía presentada para obtener un crédito de más de 800,000 dólares del Terrabank.
“Los bancos americanos son muy selectivos para poder autorizar un préstamo a empresas fuera del país (de Estados Unidos), y poner una garantía y que se acepte es mucho más difícil”, sostuvo.
Las empresas que integran el Grupo Invernic se dedican a la producción y procesamiento de mariscos, especialmente camarones y langosta, para ser comercializados en el mercado nacional y para su exportación.
González tampoco negó ni confirmó si los empresarios César Augusto Lacayo y Carlos Reynaldo Lacayo son socios del Grupo Invernic, tal y como se filtró a este rotativo.
LA PRENSA ha intentado, durante los dos últimos días, obtener una versión de ambos empresarios, para confirmar o negar si forman parte del grupo que exporta mariscos principalmente a los mercados de Estados Unidos y México.
Se le preguntó a González si se ha reunido o se reunirá con los socios del grupo, entre los que se encontrarían los hermanos Lacayo, para discutir los efectos que podría tener sobre los negocios del consorcio la decisión de las autoridades de control bancario de Estados Unidos de sancionar al ex director ejecutivo del Terrabank, Uriel Mendieta.
“Eso son asuntos de la empresa, y se analizará en su momento, pero la empresa sigue operando normalmente”, respondió.
