Grita contra Agave Azul
Carlos Martínez,
Elizabeth Romero y
María A. López
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El descontento y la incertidumbre ha empezado a manifestarse en los rostros de cientos de personas que entregaron su dinero a la comercializadora de tequila Agave Azul.
La preocupación es tal que ya se sienten estafados, porque desde hace un mes no reciben ni un centavo en concepto de comisiones, ni les devuelven el dinero que entregaron a la empresa.
Uno de los afectados que se identificó como Luis Rayo, estaba ayer muy molesto a la entrada de Agave Azul, porque asegura que desde hace días le está solicitando a la empresa la devolución de los cinco mil dólares que le entregó hace varias semanas.
“He metido varias cartas en la gerencia, pero nadie me resuelve nada. Nadie da la cara”, dijo Rayo.
En tono de preocupación relató que ese dinero lo obtuvo a través de muchos años de intenso trabajo.
En esa situación se encuentran no sólo aquellos que entregaron 5 mil, 10 mil o 20 mil dólares, sino también quienes entregaron montos menores.
“Hay gente que vendió sus propiedades, hizo préstamos de dinero en los bancos, hizo muchos sacrificios para meter a trabajar esa plata en esta empresa. Pero ya ve con qué nos están saliendo ahora. No nos quieren regresar el dinero ni pagarnos las comisiones”, expresó con indignación el joven Ramón Delgado.
RESPONSABILIZAN A LA PN
Los afectados llegan a la empresa a pedir información, pero al enterarse que la situación sigue igual, dan la vuelta y se marchan. De vez en cuando alguien grita “¡Ladrooones!”, desde los vehículos que pasan por la calle.
Agave Azul inició operaciones en Nicaragua en mayo del 2005, y según Carolina García, vocera de la empresa, siempre honraron todas y cada una de sus obligaciones de pago de comisiones con los promotores.
Para muchos, el negocio de tequila era muy rentable, hasta inicios de diciembre del año pasado que fue intervenida por la Policía Económica, la Dirección Antidrogas, el Ministerio Público, la Dirección General de Ingresos, la Dirección General de Aduanas y la Dirección General de Migración y Extranjería, bajo sospechas de operaciones de lavado de dinero.
La empresa suspendió sus actividades y la incertidumbre lleva más de un mes. Nadie sabe cuándo la empresa reiniciará operaciones.
Tampoco se sabe cuándo pagará las comisiones o si devolverán el dinero a miles de promotores y socios.
Según Carolina García, Agave Azul tiene recursos en el extranjero para cumplir con sus obligaciones económicas, pero asegura que no introducen el dinero al país por temor a que la Policía Nacional se los confisque.
También culpa a la institución por la incertidumbre existente y aseguró que no han reiniciado operaciones porque la Policía tiene en su poder toda la documentación que se llevó el día que intervino en la empresa.
POLICÍA VE POSIBLE ESTAFA
Las investigaciones policiales indican que Agave Azul, dedicada supuestamente a la venta de tequila, sostenía relaciones comerciales con empresas fantasmas en el exterior.
Ese hallazgo deja entrever a las autoridades la posibilidad de estar ante una empresa cuyo ilícito cometido es la estafa.
LA PRENSA conoció de forma extraoficial que en el análisis realizado por la Policía Nacional en varias direcciones, se encontraron hallazgos importantes que pueden permitir al Ministerio Público presentar una acusación en contra de Agave Azul.
Según la fuente, desde el inicio de las investigaciones, habría una presunción muy seria de una posible actividad ilegal que puede ser estafa o lavado de dinero.
A la fecha y tras una serie de análisis del caso, se determinó que sí “hay una posible actividad delictiva”.
El jefe de Relaciones Públicas de la Policía, comisionado mayor Alonso Sevilla, se limitó a confirmar que el informe de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), ya ha sido remitido tanto a la Fiscalía como a la Superintendencia de Bancos.
EMPRESAS RELACIONADAS SON FANTASMAS, DICE INFORME
Para las autoridades, un hecho concreto que refuerza su análisis es el cierre intempestivo de Agave Azul en El Salvador, lo que demuestra que son los mismos socios y la misma razón social.
En su análisis, la Policía destaca que al coordinar con la Policía Internacional (Interpol) se verificó que las empresas donde Agave Azul ha depositado el dinero no existen, tampoco las direcciones donde hacían las transferencias de dinero.
Según el registro contable que llevaba esa empresa, supuestamente contaban con un capital bastante considerable, pero los pasivos no aparecen por ningún lado, lo que indica que los estados financieros no reflejan la realidad, comentó una fuente policial.
“Hay una serie de transacciones no soportadas sobre las transferencias de determinadas cantidades de dinero en el exterior para compra, no recibida, pues el producto no está en bodegas”, manifestó la fuente que señaló que estos son “indicios razonables de la actividad ilícita”.
MILES FUERON ESTAFADOS
La Fiscalía General de la República de El Salvador, mantendrá el expediente de Agave Azul abierto a la espera de la denuncia que los inversores hicieran meses atrás y que ahora se encuentran en el limbo, luego que el pasado 13 de diciembre, la distribuidora de tequila cerrara operaciones sin dar explicaciones. Tampoco descarta solicitar ayuda a la Policía Internacional para encontrar a los involucrados en lo que podría ser una gran estafa a miles de personas.
La decisión de la Fiscalía es continuar con el proceso abierto a la espera de que las personas pongan una denuncia en carácter de estafa, sin que se descarte continuar un proceso de averiguaciones sobre lavado de dinero.
Esta misma empresa se instaló en Nicaragua y fue intervenida por las autoridades en diciembre pasado.
José Rolando Monroy, jefe de la unidad de investigaciones de la Fiscalía, dijo que no conocen aún si los representantes de Agave Azul, el salvadoreño Herbert Portillo y el mexicano Iván Jacobo Reina Maytorena se encuentran en el país, no obstante, expresó que en caso de no encontrarse, solicitarán a Interpol que ayude a localizarlos y luego realizar los procesos correspondientes para su extradición.
Señaló que las operaciones de Agave Azul, se detectaron como extrañas desde el momento en que no fue autorizada por la Superintendencia de Valores de El Salvador, para captar dinero del público.
Otro de los movimientos extraños de Agave fue que la empresa inició operaciones en diciembre del 2004 y para mayo del 2005 ya contaban con depósitos de más de un millón 400 mil dólares de sus clientes.
Sin embargo, 520 millones fueron transferidos hacia Estados Unidos sin que se especificara ningún concepto, además se encontraron más de 200 mil dólares en la caja fuerte, hasta el 30 de mayo del año pasado, fecha en la que la Fiscalía allanó el local, comprobando que no existía tequila almacenado, que no se contrajeron seguros por el dinero recibido y que el instrumental administrativo (computadores, escritorios, etc.), era rentado.
No obstante, pese a las pruebas presentadas, el 21 de septiembre la Cámara Primera de lo Penal, falló a favor de Agave, y mandó a la Fiscalía a devolver los bienes, procedimiento que a juicio de Monroy fue un grave error, porque eso no permite que las personas afectadas puedan reclamar su dinero.
DESESTIMAN EXCUSAS
El Fiscal General Julio Centeno Gómez dijo que Agave Azul no está impedida de seguir operando. “Si no ha honrado sus compromisos de pago es porque no quieren. La empresa está protegida por un amparo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió el acto administrativo que se ejecutó el día que la intervinieron y los dejó en libertad de operar. En el aspecto administrativo y mercantil, ellos están como si no ha pasado nada”.
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