Un juzgado de Panamá abrió (ayer) causa criminal por falsificación de documentos, contra la esposa del ex recaudador de impuestos nicaragüense Byron Jerez, Ethel González, con lo que pretendía recuperar tres millones de dólares, supuestamente propiedad del erario de Nicaragua.
Un comunicado de la Corte Suprema de Justicia de Panamá precisa que la juez Décima de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, Zaida Cárdenas, resolvió la apertura de causa luego de celebrar, el pasado 14 de noviembre, audiencia preliminar.
No se precisó cuándo se celebrará la audiencia de fondo.
Además de González de Jeréz, fueron encausados Hans Katz Malek Mang, Erick Iván González Gaitán, Ismael Enrique Gerli Champsaur y José Augusto Santana Vásquez, y se sobreseyó provisionalmente a Víctor Martínez Cedeño, cuyas nacionalidades no se precisan.
El tribunal enfatizó en su resolución que “el hecho punible se acreditó con la falsedad ideológica que deriva del hecho de aparentar que existía un crédito entre las empresas Fundación Democrática Palma Real, S.A.; Zico Holding, Ltd; y Grupo Santa Marta, S.A.”
El propósito era hacer creer que existía “una deuda de 4.45 millones de dólares, a fin de liberar a través de un Juzgado Civil, una suma de 3 millones de dólares que se encontraban en una cuenta a plazo fijo y que se pedía cancelar antes de tiempo, ya que la única manera era por orden de una autoridad”.
Las investigaciones se iniciaron en 2002 en virtud de una solicitud de asistencia judicial de parte de Nicaragua, que indagaba los manejos de fondos públicos de Jerez en asocio con el ex presidente y reo nicaragüense Arnoldo Alemán, por lo que éste ya fue condenado a 20 años de prisión en su país.
Además, el juzgado envió copias del expediente a la Procuraduría General de la Nación, “para que se investigue el posible delito de blanqueo de capitales, en virtud de la asistencia legal de la República de Nicaragua”.
El país centroamericano solicita “la aprehensión provisional de cuentas bancarias de personas, sociedades y fundaciones, depositadas en el Banco Continental (de Panamá) por el orden de los tres millones de dólares que se presume sean procedentes de actos de corrupción y fraude en perjuicio del Estado nicaragüense”, apunta.
El órgano judicial indica que está notificando la resolución del tribunal a las partes y que el proceso inició en 2002 ante la Fiscalía Primera de Drogas, cuando fue encomendada por la Procuraduría General de la Nación para realizar investigaciones en virtud de la asistencia legal de Nicaragua.
Pero no fue hasta 2004 cuando la Fiscalía Primera Anticorrupción dispone imputar cargos por el delito contra la fe pública. Anteriormente, Alemán, Jerez y familiares de ambos han sido objeto de investigaciones en Panamá por el supuesto delito de lavado de dinero del erario nicaragüense, por unos 100 millones de dólares.
