Nicaragua es el único país de Latinoamérica que carece de una Unidad de Análisis Financiero (UAF), especializada en el análisis de casos sospechosos de lavado de dinero.
Varios funcionarios reunidos la mañana de ayer en un taller sobre los alcances e implicaciones del crimen organizado en Nicaragua, urgieron la necesidad de la creación de dicha unidad, que de acuerdo con un proyecto de ley, funcionaría permanentemente y se ocuparía de prevenir el delito y dilucidar los reportes que provienen de entidades supervisadas.
Uriel Cerna, asesor legal de la Superintendencia de Bancos (SIB), explicó que en este momento, todo el volumen de casos llega a la Policía Nacional, pero este tipo de funciones le corresponderían a la UAF, que se encargará de analizar y remitir los casos que lo ameriten a las autoridades competentes.
El proyecto de ley contempla que esa unidad esté adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
POLITIZACIÓN
Ayer mismo fue presentado un estudio del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), con resultados relevantes en cuanto a la tipificación del delito de lavado de dinero desde el 2002.
Roberto Orozco, autor del estudio, expresó que los análisis arrojaron que antes de ese año el Ministerio Público consideraba el delito de lavado de dinero como autónomo, pero a partir del juicio seguido al ex mandatario Arnoldo Alemán, esa institución ha tenido una nueva postura y han valorado que solamente se puede acusar si está vinculado al narcotráfico.
“Esto viene en primer orden por algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que son de tendencia liberal y después lo asume el Ministerio Público”, apuntó Orozco.
Este dato lo calificó de “peligroso” porque se está dejando de actuar judicialmente en casos en los que hay fuertes indicios de lavado de dinero.
