País recibe advertencia
Jorge Loáisiga Mayorga
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Nicaragua podría ingresar a la “lista negra” de países “lavadores de dinero” y de financiamiento a grupos terroristas, según se desprende de declaraciones de Delia Cárdenas, presidenta del Grupo de Acción Financiera del Caribe (Gafic) y superintendente de Bancos, de Panamá.
“La posibilidad, créame, que es una posibilidad fuerte”, respondió Cárdenas cuando LA PRENSA le consultó sobre el riesgo de que Nicaragua pase a engrosar dicha lista.
“Nosotros hemos venido preocupados porque Nicaragua necesita tener un marco jurídico adecuado para poder estar a la par de los demás países que conforman el Gafic. Nicaragua necesita tener una Unidad de Análisis Financiero efectiva”, agregó la presidenta del Gafic.
Recordó que Panamá, donde existen bancos, estuvo en esa lista negra y se necesitó de una “conciencia nacional” para aprobar leyes encaminadas a evitar el lavado de dinero. “El único país que no tiene una Unidad de Análisis Financiero como debe ser, es Nicaragua”, agregó por su parte Cárdenas.
La Ley 285, Ley Antidrogas, en su artículo 23, creó la llamada Comisión de Análisis Financiero, que está adscrita al Consejo Nacional de Lucha Contra las Drogas. La Comisión Financiera de Nicaragua es presidida por el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, a quien el Gobierno de Estados Unidos le suspendió la visa de ingreso a aquel país, bajo sospechas de actos de corrupción.
“No tiene todos los requisitos que hoy día requiere”, explicó el superintendente de Bancos.
Agregó que existe un proyecto de ley que está en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, que recoge todos los elementos necesarios de lo que debe contener una Unidad de Análisis Financiero, y que pronto se reunirán con los diputados para saber cuándo será aprobada dicha ley.
VISITA DE ALTO NIVEL
La presidenta del Gafic, Delia Cárdenas, se reunió ayer en la Superintendencia de Bancos de Nicaragua con su homólogo nicaragüense, Víctor Urcuyo; el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez; el jefe de la Dirección Antidrogas de la Policía, comisionado Clarens Silva, y el jefe de la Dirección de Investigaciones Económicas (DIE), comisionado Francisco Díaz, a quienes explicó la gravedad del asunto para Nicaragua.
A dicha reunión también asistieron Mauricio Pastora, de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos; Carlos Correa, de la Asistencia Técnica del Tesoro de Estados Unidos, y Ángel Arrollo, de Servicios de Rentas Internas del Tesoro de Estados Unidos para México y Centroamérica.
El equipo estadounidense se encuentra en el país "para conocer el sistema contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo en Nicaragua”.
El equipo de personeros del Gobierno estadounidense se reunirá por separado con policías, fiscales y procuradores.
PROBLEMA SERIO
“Fuimos evaluados por el Gafic y se nos hizo saber que la falta de un marco legal que dé autonomía, independencia y patrimonio a la Unidad de Análisis Financiero, es un problema serio para Nicaragua”, precisó el Superintendente de Bancos.
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