Alemán pide retrasar juicio en EE.UU.
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Arnoldo Alemán
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Jorge Loáisiga Mayorga
El abogado de la familia Alemán en Estados Unidos, George M. Evans Esquier, solicitó al Juez Federal del Distrito de Florida, Estados Unidos, Federico Moreno, que instruye el caso del congelamiento de 743 mil 469 dólares, una ampliación para el inicio del juicio, bajo el argumento de que Arnoldo Alemán fue “exonerado” en Nicaragua de todos los cargos relacionados a ese dinero.
La petición de Evans fue recibida en el Juzgado de Florida el 3 de febrero de 2005, cuando ya se rumoraba en Nicaragua que Alemán sería liberado por el Tribunal de Apelaciones de Managua, siguiendo un acuerdo entre éste y Daniel Ortega.
“El presidente Arnoldo Alemán ha sido exonerado de todo acto criminal relacionado con estos fondos”, dice el documento.
Este caso incluye siete certificados de depósito congelados en el Terrabank, de Coral Glabes, valorados en 743 mil 469 dólares, a nombre de los hijos de Alemán y familiares de la esposa de Alemán, María Fernanda Flores.
Evans también argumenta que los reclamantes del dinero residen en Nicaragua, que el abogado en Nicaragua ha pedido un traductor, y que ha hablado con el Procurador de la Florida, Gerardo Simms, quien no ha puesto objeción a la ampliación del plazo para la realización de juicio.
Los certificados se mantienen a la orden del juez Moreno y el Buró de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) y Aduanas estadounidenses disponen de las ganancias que generan los certificados, según una resolución del juez dictada en octubre de 2003.
EL CASO EN DETALLE
La investigación realizada por la Aduana estadounidense, en la que se basa el juicio contra los Alemán en Estados Unidos, reveló que Byron Jerez y algunos de sus parientes aparecen como directores de varias empresas en Estados Unidos, incluyendo la sociedad Millerton Business, S.A., una corporación cuya dirección de negocios es la misma que la dirección de residencia de Jerez, en el departamento de Miami-Dade, y la Fundación Democrática Nicaragüense, otra corporación en Florida, que también reporta la residencia de Jerez como dirección del negocio.
En el transcurso de la investigación, los agentes aduaneros descubrieron que al comienzo de abril de 1998, Jerez abrió una cuenta bancaria en el Terrabank, en Coral Gables, Florida.
Posteriormente, Jerez adquirió los certificados de depósito antes mencionados y los puso a nombre de Alemán, los hijos de éste y una hermana del ex presidente.
Esas operaciones se realizaron en 1998 y 1999. El 6 de marzo de 1998, Jerez transfirió un cheque de 75 mil dólares de la sociedad Millerton Business al Terrabank, para la adquisición del certificado de depósito número 1256700028 a nombre de Arnoldo Alemán y Amelia Alemán (q.e.p.d.).
Después, el 17 de abril de 1998, Jerez instruyó la transferencia de 300 mil dólares de una cuenta de la Fundación Democrática Nicaragüense en el Terrabank, para adquirir tres certificados de depósito fijo. La transacción resultó en la adquisición del certificado número 1271734730 a nombre de María Alejandra Alemán Cardenal; el certificado número 1271734728 a nombre de Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán, y el certificado número 1271734729 a nombre de Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán.
La investigación también reveló que el 26 de mayo de 1998 un cheque de 150 mil dólares, de la cuenta perteneciente a Millerton Business, fue usado para adquirir dos certificados de 75 mil dólares a nombre de María Alejandra Alemán Cardenal, Arnoldo Alemán y Carlos Miguel Alemán.
El 22 de abril de 1999, Jerez retiró 150 mil dólares de la cuenta perteneciente a la sociedad Consultores Corporativos e instruyó al Terrabank emitir dos certificados de depósito a plazo fijo. La transacción financiera resultó en la emisión de los certificados a nombre de Arnoldo Alemán y Arnoldo José Alemán Cardenal (q.e.p.d.).
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