PGR: Economía nica no da para “lavar”
José Adán Silva
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo que ubica a Nicaragua entre los diez países latinoamericanos que más dinero lavan, sigue causando controversia entre las instituciones nicaragüenses, principalmente las que conocen a profundidad los aspectos sobre el lavado de dinero.
La Procuraduría General de la República no se mostró ajena y aparte de cuestionar el informe lo calificó de “absurdo”.
Iván Lara, Procurador Penal que ha recibido capacitaciones sobre lavado de dinero y delitos financieros con personal de la DEA, FBI e instituciones de control de los Estados Unidos, dijo que nunca entre estos grandes encuentros de investigadores se ha llegado a afirmar que Nicaragua sea un “paraíso del lavado” en Centroamérica.
“Nuestro sistema jurídico no puede ser el mejor del mundo, estamos lejos de eso, pero eso no implica que Nicaragua sea un paraíso fiscal ni mucho menos uno de los países donde más se lava dinero”, dijo Lara.
Su argumento es el siguiente: “El sistema económico nicaragüense es tan reducido que no permite la movilidad de los fondos fuertes provenientes del lavado, no hay grandes bancos, a lo sumo llegamos a siete bancos y algunas financieras, y estamos lejos de los 300 bancos que existen en Panamá y de los centenares de negocios financieros de Costa Rica. ¿Cómo podemos lavar más que Panamá y Costa Rica si apenas tenemos siete bancos y ellos 300?, se preguntó Lara.
DAÑO “TERRIBLE”
El funcionario no descartó que la percepción sobre Nicaragua y el lavado de dinero sea producto de las noticias relacionadas con los juicios por lavado de dinero contra Jerez y Alemán, ya que en ellas siempre se mencionó a los bancos nicaragüenses en transacciones irregulares, a sociedades creadas para tales fines y a cheques itinerantes.
Lara sin embargo dijo que elaborar un informe sobre aquel contexto es “irresponsable” por cuanto, a su juicio, las cosas han cambiado mucho desde aquel entonces.
“Antes no existían tantos controles, y a partir de los casos de corrupción es que se mejoraron los controles financieros, pero además, las sociedades que aquí se mencionaron se crearon en Panamá, en Estados Unidos, en Dominicana, en las Islas Vírgenes, Gran Caimán y los bancos aquí solamente recibieron y enviaron el dinero que se lavaba allá, entonces no es correcto pensar que por una etapa ya superada, se dañe terriblemente la imagen de un país que ya de por sí está muy mal por la inestabilidad política, la corrupción y la falta de justicia”, consideró el procurador.
DESTACAN LA “EFICIENCIA” DEL BID
El Procurador Penal Iván Lara recordó que el año pasado Nicaragua recibió una visita del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe.
Se trata de un organismo dedicado a vigilar los sistemas y controles financieros contra el lavado de dinero, el cual se reunió con varias instituciones, incluyendo la Procuraduría General de la República.
TAN POBRES QUE...
El Procurador Penal Iván Lara reconoció que los complejos problemas judiciales, el débil sistema jurídico e institucional, convierten a Nicaragua en un país vulnerable, “pero somos tan pobres que aquí no se lavaría fácilmente en los bancos”.
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