SIB cierra Agave Azul
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Medida es una recomendación de la Comisión de Análisis Financiero “por la sanidad financiera del país” |
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Unos 13,500 “promotores” se consideran afectados por la Superintendencia |
Jorge Loáisiga Mayoga
nacionales@laprensa.com.ni
El Superintendente de Bancos de Nicaragua, Víctor Urcuyo, ordenó a la sociedad salvadoreña Agave Azul, S.A., descontinuar de manera inmediata sus operaciones de captación de fondos, recursos, depósitos e inversiones del público y realizar intermediación financiera en nuestro país.
El gerente general de la sociedad, Félix Bolaños, anunció que recurrieron de amparo contra la resolución de la Superintendencia de Bancos (SIB) y advirtió que podrían realizar acciones en la vía penal.
“La empresa Agave Azul va a empezar un proceso penal contra la Superintendencia de Bancos”, aseguró, para luego señalar que habían introducido un recurso de amparo en el Tribunal de Apelaciones de Managua.
Bolaños también dijo que están siendo afectadas 13,500 personas a las que identificó como “promotores” que han hecho “anticipos de compras” de tequila y que han estado recibiendo sus comisiones.
Bolaños se negó a proporcionar datos de cuántas cajas de tequila han importado y revendido en Europa, Estados Unidos, Canadá y resto de Centroamérica. Extraoficialmente LA PRENSA conoció que esta empresa sólo ha sacado de aduanas unas 30 cajas de tequila Sombrero Negro, que es la marca con la que trabajan.
Uno de esos promotores que se identificó como Manuel Rodríguez Rueda y que estaba acompañado de más de medio centenar de ellos en las instalaciones de Agave, expresó que “éste es el sueño del que no quiero despertar. Nunca había ganado tres mil dólares sin hacer nada, y ahora me lo quieren quitar”.
Muchos de los presentes se mostraron molestos con la resolución de la Superintendencia de Bancos y mostraron su apoyo a la empresa.
Agave Azul estaba siendo investigada por la Comisión de Análisis Financiero, cuyas funciones son detectar toda actividad relativa al lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas que impliquen un riesgo para el Sistema Financiero Nacional, así como para la seguridad de la nación en estabilidad institucional y orden público.
Otra de la funciones de la Comisión es investigar y analizar las técnicas y métodos posibles que se utilicen en el lavado de dinero y activos y de sus múltiples manifestaciones.
En ese sentido, el Fiscal General de la República y Presidente de la Comisión de Análisis Financiero, indicó que dicha comisión integrada, entre otras instituciones, por la Policía antidrogas, la Dirección de Investigaciones Económicas, el Banco Central y la Superintendencia de Bancos (SIB), recomendaron que la SIB emitiera una resolución ordenando el cierre de operaciones de la empresa.
“Lo que se recomendó es que cada institución hiciera lo suyo en cada una de sus competencias, por la seguridad y sanidad financiera del país”, dijo Centeno.
El argumento del Superintendente de Bancos para ordenar el cierre de esas operaciones es que dicha sociedad “no está autorizada por la Superintendencia de Bancos y Otras instituciones Financieras, para captar fondos, recursos, depósitos e inversiones del público y realizar intermediación financiera”.
“Que la Dirección de Investigaciones Económicas de la Policía Nacional considera que el giro del negocio desarrollado por la empresa Agave Azul, envuelve “elementos vulnerables que ponen en gran riesgo el dinero de sus clientes, por cuanto dicha empresa hasta la fecha no desarrolla alguna actividad económica de forma tangible que genere utilidades y sustente el cumplimiento de sus obligaciones de futuro, con lo cual se colige fácilmente el alto grado de riesgo que corre el público en recuperar su inversión y las supuestas comisiones e incentivos”, indica la resolución de la SIB.
LA SOCIEDAD Y CÓMO FUNCIONABA
La sociedad funciona en Nicaragua desde mayo de este año. Está inscrita en el Registro Mercantil de Managua desde el cinco de mayo y sus socios son Iván Jacobo Reyna Maytorena, de origen mexicano y el salvadoreño Hebert Danilo Portillo. En El Salvador esta misma empresa estaba siendo investigada por las autoridades salvadoreñas, pero una resolución judicial los absolvió.
Bolaños dijo que la empresa que está en San Salvador no tiene relación con la que está en Managua, pero proporcionó la sentencia de las autoridades salvadoreñas.
“Ese tipo de empresas se presta fácilmente para una gran estafa, o para lavado de dinero”, indicó una fuente policial ligada a las investigaciones.
En su resolución, la Superintendencia de Bancos impuso una multa de 100 mil córdobas a Agave Azul y ordenó restituir de manera inmediata todos los fondos captados del público en concepto de “inversión”, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiere haber incurrido.
JUGOSAS GANANCIAS
Agave Azul, opera en Nicaragua bajo la fachada de una comercializadora de tequila y da excelentes comisiones para sus promotores. Inscribirse como promotor vale 30 dólares y por cada 100 dólares que aporta cada promotor en calidad de "compra adelantada" de tequila, recibe mensualmente 15 dólares.
En la resolución de la SIB se explica que esas comisiones mensuales oscilan entre 10 por ciento para el nivel rojo, 20 por ciento el rosado, 25 por ciento para el nivel verde y 30 por ciento para el nivel azul, según la cantidad de reclutados por cada promotor.
SIB SIN COMPETENCIA
“La entidad (SIB) no tiene injerencia legal sobre nuestra empresa, puesto que nuestro giro es totalmente mercantil y no de carácter bursátil o financiero”, expresó Byron González, asesor externo de mercadeo de Agave Azul.
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