Dinero “lavado” ingresaba a cuentas de Vicepresidencia
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Auditoría de CGR revela que fondos fueron trasladados como transferencias “extrapresupuestarias” |
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Misteriosa cuenta no estaba registrada en contabilidad nacional |
Jorge Loáisiga Mayorga
Las cuentas de la Vicepresidencia de la República, en tiempos del hoy presidente, Enrique Bolaños, eran alimentadas con fondos que provenían de la famosa “cuenta donación Taiwan” que manejaba de manera discrecional el ex presidente Arnoldo Alemán, según revela el avance de una auditoría que la Contraloría General de la República (CGR) realiza en la Vicepresidencia.
El documento, al que LA PRENSA tuvo acceso, indica que en la Vicepresidencia, se recibieron fondos en córdobas y en dólares, provenientes de cuentas de la Presidencia, fuera del Presupuesto General de la República, entre 1997 y el 2001.
De acuerdo con el detalle de la auditoría, en la Vicepresidencia se recibieron 1,783,906.14 córdobas y 936,265.32 dólares, cuando el actual presidente era vicepresidente.
El dinero salió a través de cheques y eran autorizados por Oscar Moreira Araica, ex secretario ejecutivo de la Presidencia de Arnoldo Alemán; Ernesto Barahona Garay, ex director administrativo de la Presidencia y Connie López Cantarero.
La cuenta de la Presidencia de la cual salía el dinero para transferirlo a la Vicepresidencia era la denominada “cuenta donación Taiwan”.
Dicha cuenta estaba en el Banco Central de Nicaragua a nombre de la Presidencia y era la principal receptora de dinero del Estado que salía de Nicaragua a cuentas de la Tesorería General de la República (TGR), en Panamá, se trasladaba a otras cuentas relacionadas a Byron Jerez, volvía a las cuentas de la Tesorería y finalmente regresaba a Nicaragua en la cuenta “donación-Taiwan”, pero ésta no estaba registrada en la contabilidad nacional.
El director Administrativo Financiero de la Presidencia respondió a los auditores de la Contraloría que “según los registros contables, presupuestos y archivos que maneja la Dirección Administrativa Financiera (de la Presidencia), no se encuentran registros que demuestren haber realizado transferencias presupuestarias y extrapresupuestarias a la Vicepresidencia”, durante el período 1997-2001.
Sin embargo, los hallazgos de la Contraloría indican que sí hubo transferencias extrapresupuestarias.
En junio del 2003 la Procuraduría General de la República (PGR), interpuso una denuncia por lavado de dinero contra el ex presidente Arnoldo Alemán, en la Dirección de Auxilio Judicial (DAC).
Se trataba del presunto lavado de activos provenientes de actividades ilícitas por el orden de 86.6 millones de dólares y 407.8 millones de córdobas (unos 32 millones de dólares) para un total de casi 120 millones de dólares.
INVESTIGACIÓN SIGUE ABIERTA
Este caso es adicional al conocido como “la huaca”, por el que el Arnoldo Alemán fue condenado por la juez Juana Méndez a 20 años de prisión y aún está en proceso de investigación y a la espera del informe final de auditoría de la Contraloría.
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