Fiscalía tras Haroldo Montealegre
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Por desviar más de 300 mil dólares |
Ary Neil Pantoja
aryneil.pantoja@laprensa.com.ni
La Fiscalía General de la República realiza una investigación sobre presuntos malos manejos de fondos, cometidos por el ex banquero Haroldo Montealegre, en base a una denuncia que hizo ante la Policía Nacional el abogado Raúl Palacios, en representación legal de la junta liquidadora del extinto Banco Mercantil (Bamer).
LA PRENSA conoció de forma extraoficial que el caso está a cargo del fiscal auxiliar Elton Ortega y, según la denuncia de Palacios, Montealegre habría desviado 315 mil 488 dólares de una cuenta del extinto Bamer, hacia otra cuenta a nombre de la sociedad anónima conocida como Arquitecturas Estratégicas, de la cual Montealegre es socio mayoritario y presidente.
Las autoridades de Auxilio Judicial iniciaron las averiguaciones del caso, que incluyen citar a declarar en calidad de testigos a los ex miembros de la junta directiva del Bamer, Vernon Guerrero Lugo, Víctor Urcuyo, Manuel Centeno Cantillano, Noel Rivas Gasteazoro y Lucía Terán de Navarro.
Consultado vía telefónica, Montealegre, dijo que la denuncia de Palacios es de vieja data y no tiene ningún fundamento porque él, Montealegre, acusó a Palacios por los delitos de injurias y calumnias, caso que está en el Juzgado Quinto Local del Crimen de Managua.
Montealegre desestimó los señalamientos de Palacios, de quien dijo no puede representar legalmente a la junta liquidadora del Bamer “pues esa junta liquidadora ya no existe”.
La denuncia que conoce la Fiscalía es por los delitos de hurto con abuso de confianza y peculado; y la transacción la habría realizado Montealegre en octubre del año pasado luego que la Juez Quinto Civil de Distrito, Ligia del Carmen Rivas Peña, ordenara la devolución del Bamer a Montealegre.
BANPRO INFORMA SOBRE “ACTIVIDAD INUSUAL”
En un informe del cuatro de noviembre del 2003, en poder de LA PRENSA, el Banco de la Producción (Banpro) detalla a la Superintendecia de Bancos (SIB) sobre varias transacciones y le remite un reporte sobre lo que denomina “actividad inusual” de la cuenta Arquitecturas Estratégicas.
El informe está dirigido al Superintendente de Bancos por la ley, Alfonso Llanes, y firmado por el gerente de cumplimiento del Banpro, Federico Picado. En el documento detalla el pago de 37 cheques por diferentes montos en dólares para un total de 205,350 dólares.
El informe señala que 26 de los cheques son a nombre de Marina Ernández Ceaicovscaia, que suman un total de 155 mil dólares; los restantes fueron librados a nombre de los abogados Leonidas Duarte (dos cheques) y Boanerges Ojeda (dos); además de María Baltodano (tres), María Elena Andino (dos), y Marlon Mancia y Rosita Amador, con un cheque cada uno.
EMISIONES RARAS
Según el informe del Banco de la Producción, la sociedad Arquitecturas Estratégicas S.A. fue constituida en Panamá el 18 de noviembre de 1998 y representada en Nicaragua por Haroldo Montealegre Lacayo. La actividad declarada de la empresa es consultoría financiera y económica internacional.
El nueve de noviembre del 2003, Montealegre abrió cuenta corriente corporativa en la sucursal Plaza España, con fondos provenientes de cuenta corriente a nombre del Banco Mercantil en liquidación, amparado en oficio girado al Banco de la Producción por la juez Quinto Civil de Distrito de Managua, Ligia del Carmen Rivas Peña.
La actividad esperada en la cuenta es de 10 mil dólares en débitos y 50 mil dólares en créditos. En el período del 10 al 31 de octubre retiraron de esta cuenta la suma de 205,350 mediante cheques librados a nombre de personas naturales por valores que oscilan entre los 400 y los 9,500 dólares, que los hicieron efectivos en diferentes sucursales del banco, siendo el beneficiario más importante Marina Ernández Ceaicovscaia.
“Se emite este reporte en vista de que la actividad mostrada por la cuenta no es congruente con la actividad esperada; además las operaciones tienen las características de transacciones múltiples estructuradas a propósito para evadir el reporte de transacciones en efectivo mayores de U$10,000”, señala el informe.
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