Banpro: “No transferimos dinero a Jerez”
Jorge Loáisiga Mayorga
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El gerente general del Banco de la Producción (Banpro), Arturo Arana, aseguró a LA PRENSA que él no transfirió 25.9 millones de dólares a una cuenta de Byron Jerez en el Saint Georges Bank, en Gran Caimán, como asegura la Procuraduría en su denuncia por lavado de dinero de 86 millones de dólares contra el ex presidente Arnoldo Alemán.
La Procuraduría sostiene que los 25.9 millones de dólares fueron transferidos del Banpro a la cuenta de la sociedad Consultores Corporativos S.A., empresa de la cual el convicto y ex director general de Ingresos Byron Jerez, es socio.
Actualmente Jerez guarda prisión en un penal de Managua y es procesado en otra causa judicial conocida como “la huaca”, por lavado de dinero.
Arana mostró documentos de los registros de las operaciones de transferencias bancarias por 25.9 millones de dólares, que muestran que Banpro transfirió el dinero a una cuenta del Banco Central de Nicaragua (BCN) en el Bank of America de Miami, para crédito final a la cuenta “Donación Taiwan” en el BCN.
El gobierno de Taiwan ha dicho que ellos no han realizado ninguna “donación” al gobierno de Nicaragua para que se manejara en el Banco Central una cuenta con esa descripción.
La Procuraduría insiste en que la ruta del dinero es diferente a la que señala Arana, según los reportes del Sistema Internacional de Transferencias (Swift), generados a través del Bank of America, que indica que todas las transferencias se debitaron de una cuenta del Barclays Bank, por órdenes del Saint Georges Bank, de la cuenta de Consultores Corporativos S.A., la empresa de Jerez.
Arana dijo que el ex ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada le llamaba por teléfono para darle las instrucciones sobre cómo se iban a realizar las operaciones financieras con los fondos que eran transferidos a través de notas de crédito justificadas como un crédito con el Banpro o pago de Bono del Tesoro, determinando el monto y la fecha en se harían las transferencias de dinero.
INSTRUCCIONES LAS DABA DUQUE ESTRADA
El gerente general del Banpro, Arturo Arana, dijo que él se encargó de llamar a Duque Estrada para señalarle que las notas de crédito del Banco Central en las que se autorizaban las transferencias de los 25.9 millones de dólares señalaban un crédito a favor del Ministerio de Hacienda por parte del Banpro, que no existía.
“Debido a que Banpro no tenía registrada en su contabilidad ni bonos del Tesoro ni créditos pendientes con el Ministerio de Hacienda, de inmediato nos comunicamos con el señor ministro de Hacienda, quien nos instruyó que de acuerdo a un programa de montos y fechas suministradas por él, retornáramos los fondos al Ministerio de Hacienda, siempre por intermedio del Banco Central, transfiriéndolos a una cuenta del Banco Central en el Bank of America, con crédito final a cuenta del Ministerio de Hacienda en el Banco Central”, dijo Arana.
Y agregó: “Asimismo nos indicó que si recibíamos otra transferencia bajo el mismo concepto, le diéramos el mismo tratamiento, consultando los montos y las fechas con él directamente”.
Arana señaló además que en Banpro no dudaron en seguir las instrucciones de Duque Estrada “porque provenían del Ministro de Hacienda, un funcionario gubernamental investido de Ministro y con autoridad suficiente, y precisamente el de Hacienda que es el encargado del manejo de las finanzas públicas del país”.
REFERENCIAS NO COINCIDEN
“No sé qué es lo que tengan ellos (la Procuraduría) porque aquí las referencias no coinciden. No sé de dónde sacan eso ellos. Ninguna de las transferencias tiene esos números que ellos dicen. Cuando me llamen a declarar, voy a pedir que me enseñen qué es eso. No puede ser que las cuentas del Barklays y Saint George estén relacionadas con esta cuenta de otro cliente”, señaló el gerente del Banpro, Arturo Arana. 
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