Arana hundió a los “lavadores”
 | Esteban Duque Estrada inventó tres figuras para justificar salida del dinero |
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Jorge Loáisiga Mayorga
jorge.loaisiga@laprensa.com.ni
Documentos proporcionados por el gerente general del Banco de la Producción (Banpro), a la Contraloría General de la República (CGR), indican que las transferencias de 25.9 millones de dólares de cuentas del Estado a una cuenta de Byron Jerez en el Saint Georges Bank, en las Islas Gran Caimán, fue ordenada por la ex tesorera general de la República, Auxiliadora Herdocia.
Ésta a su vez, según los documentos, siguió instrucciones del ex ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, quien inventó tres figuras para justificar la salida del dinero: un crédito con el Banpro, un Bono del Tesoro, y el pago de “Construcciones en Proceso”, que fueron registradas en la Contabilidad gubernamental, sin ningún soporte.
Ahora se sabe que ninguna de las tres justificaciones por las que sacaron de las arcas del Estado 25.9 millones de dólares existió. Arana se ha encargado de develar el manto de la mentira.
LA PRENSA intentó hablar con Arana, pero ayer se nos suspendió una entrevista que presuntamente estaba concertada para la tres de la tarde, porque tenía compromisos a esa hora.
A inicios de esta semana, la Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una denuncia en la Dirección de Investigaciones, contra Herdocia, Duque Estrada, el ex presidente Arnoldo Alemán y el ex presidente del Banco Central, Noel Ramírez, entre otros, por el presunto delito de lavado de dinero por más de 120 millones de dólares.
El caso de los 25.9 millones de dólares transferidos por el Banpro a una cuenta de Byron Jerez, está incluido en el caso.
TRASLADoS DE UNA CUEnTA DEL ESTADO, Al BANPRO
De acuerdo con investigaciones de la Contraloría y de la Procuraduría, el Ministerio de Hacienda efectuó transferencias de una cuenta del Estado, manejada en el Banco Central, a una cuenta del Banpro por 25.9 millones de dólares, con lo cual se “cancelaba” un préstamo inexistente “concedido” por la institución financiera.
El “préstamo” estaba respaldado por un Bono del Tesoro que tampoco existía.
“Según las órdenes de pago solicitadas por el licenciado Luis Bravo Henríquez (Director General de Contabilidad Gubernamental) y las notas de débito y crédito elaboradas por el Banco Central de Nicaragua, cuyo concepto especificaban que era para cancelar Bono del Tesoro”, dice el informe preliminar de la Contraloría que también investiga el caso.
Sin embargo, indica el informe de la CGR, “en comunicación de fecha 20 de noviembre del 2002, firmada por el presidente ejecutivo y gerente general del Banpro, licenciado Arturo Arana, nos informa que este crédito revolvente nunca existió, ni tampoco el Bono del Tesoro, y que esas 10 transferencias efectuadas por el Ministerio de Hacienda... a la cuenta… perteneciente al Banpro, correspondía a servicio de Transmisiones Telefónicas Seguras (TTS) proporcionado por el banco a este Ministerio”.
Las transferencias, según los documentos proporcionados por Arana a la Contraloría el pasado 14 de abril, se hicieron por autorización de la licenciada Herdocia, con orientaciones del ex ministro de Hacienda, Duque Estrada a través del Barclays Bank, como banco intermediario para ser acreditado a su banco corresponsal, el Saint Georges Bank de Islas Gran Caimán.
El dueño de la cuenta en el Saint Georges, era la sociedad Consultores Corporativos, ligada al ex director general de Ingresos, Byron Jerez.
NO EXISTE “DONACIÓN TAIWAN”
Consultores Corporativos ordenó después, transferir los fondos a la cuenta del Banco Central de Nicaragua en el Bank of America, para crédito final a cuenta del Ministerio de Hacienda en el Banco Central de Nicaragua, denominada, “Donación Taiwan”.
El gobierno de Taiwan ha dicho y certificado por escrito que no existe una cuenta “Donación Taiwan”.
La contrapartida por la Dirección de Contabilidad Gubernamental del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para aplicar los pagos de este “pasivo” fue: “Construcciones en Proceso”.
“Sin embargo –concluye el informe de la Contraloría– no existe ninguna documentación soporte que ampare el ingreso de estos fondos por la colocación del título valor, ni las construcciones u obras que se financiaron con este supuesto crédito contraído con Banpro”.
MILLONARIO DAÑO ECONÓMICO
El informe preliminar de auditoría del caso de las transferencias extrapresupuestarias, que ha elaborado la Contraloría en el caso de los 25.9 millones de dólares transferidos de una cuenta del Estado, a través del Banpro, a una cuenta de Byron Jerez en el Saint Georges Bank, en Gran Caimán, señala perjuicio económico para el Estado por 25.6 millones de dólares.
Según el informe - borrador de la CGR “se devolvieron al Ministerio de Hacienda, 300 mil dólares en diciembre del 2002”, sin embargo no explica quién los devolvió.
“Ya que se desconoce el destino que le dio el Ministerio de la Presidencia, pues no efectuó ninguna rendición de cuentas por la entrega de estos fondos y no existen registros, ni documentos soportes de las cuentas a donde se trasladó este dinero, así como responsabilidad administrativa al registrar operaciones ficticias que servían para defraudar al Estado de la República de Nicaragua y distorsionar la situación financiera del Ministerio al sobre-valorar los activos”, dice textualmente el documento que tiene carácter de borrador. 
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