Denuncian a Alemán por lavar US$120 millones más
Jorge Loáisiga Mayorga y
Benjamín Blanco
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La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso una nueva denuncia por lavado de dinero contra el ex presidente Arnoldo Alemán, en la Dirección de Investigaciones Criminales de la Policía (DIC).
Se trata del presunto lavado de activos provenientes de actividades ilícitas por el orden de 86.6 millones de dólares y 407.8 millones de córdobas (unos 32 millones de dólares) para un total de casi 120 millones de dólares.
Este caso es adicional al conocido como “la huaca”, en el que se le señala al ex presidente de haber malversado hasta 100 millones de dólares del erario.
La Procuraduría también denunció al ex secretario de la presidencia, Alfredo Fernández García; al ex presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Noel Ramírez; al ex ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada; a Ernesto Barahona, ex director administrativo financiero de la Presidencia; a la ex tesorera general de la República, María Lourdes Chamorro; a Oscar Moreira Araica, ex secretario ejecutivo de la Presidencia; a la también ex tesorera general de la República, María Auxiliadora Herdocia, y a Connie López Cantarero.
PROCURADURÍA SEÑALA ROSARIO DE DELITOS
A todos ellos se les denunció por ser los presuntos autores de los delitos de lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas, fraude, peculado, asociación para delinquir, e infidelidad en la custodia de documentos.
En la denuncia no figura el ex viceministro de Finanzas y ex director general de Ingresos, Byron Jerez, quien recibió un depósito por 26 millones de dólares en la cuenta de la sociedad Consultores Corporativos S.A. de la cual es socio. Actualmente Jerez guarda prisión esperando jurado por “la huaca” y otros casos de corrupción durante el gobierno de Alemán.
DIPUTADO RAMÍREZ SE DEFIENDE
Por su parte el diputado liberal Noel Ramírez, dijo a LA PRENSA que como ex presidente del BCN jamás cometió ninguna acción reñida con las leyes o las “buenas prácticas bancarias”. Y aseguró que los recursos del Estado mencionados por la PGR en su denuncia no eran recursos del BCN, sino del gobierno de la República.
Afirmó que nunca tuvo relación alguna con esas operaciones, aunque sí estaba enterado de ellas, pues dice que eran atendidas directamente por el Gerente Internacional del BCN, José Márquez.
“Márquez es un excelente funcionario que también puede confirmar lo que yo digo, él tiene más de 20 años de laborar en el banco y todavía trabaja allí. Y él podrá dar fe y de que los funcionarios del banco que atendieron esas operaciones siempre actuaron correctamente”, comentó.
Ramírez considera que todas esas operaciones fueron legales porque, según él, la responsabilidad de los funcionarios del BCN se limitaba a que las aperturas, depósitos y retiros de las cuentas fueran realizadas por los funcionarios autorizados, que eran las firmas registradas para manejar esos fondos.
“Yo le pido al procurador (Francisco) Fiallos que por el bien de su institución y por el bien del BCN revierta esa denuncia, porque no tiene fundamento alguno. Es curioso que si el Ministerio de Hacienda hacía ese tipo de operaciones no sólo con el BCN sino también con otros bancos del país, ¿por qué sólo a mí se me quiere dañar, a pesar de que no tengo relación alguna con esas operaciones?”, se preguntó Ramírez.
CÓMO LAVABAN
El dinero, que salía de las arcas del Estado de Nicaragua, era lavado en los bancos panameños, regresaba a cuentas en el Banco Central, no se registraba en la contabilidad del Estado y era utilizado de forma discrecional por el ex presidente Alemán.
El anuncio de la denuncia lo hizo el Procurador General de la República, Francisco Fiallos, minutos después que la denuncia fuera presentada en la DIC por el procurador especial de este caso, Raymundo Romero De Arce.
“En los próximos días, en base al conclusivo de la Policía estaremos presentando en la Fiscalía las acusaciones pertinentes para que las presenten en los Juzgados. Si no lo hacen ellos lo haremos nosotros”, dijo Fiallos.
Fiallos dijo que la denuncia incluye el caso del uso y abuso de las tarjetas de crédito que Alemán utilizaba en calidad de presidente. Alemán derrochó 1.8 millones de dólares en compras de ropa, joyas, alfombras egipcias, licores y gastos para la boda con María Fernanda, de la tarjeta de crédito American Express que le fue asignada por el Banco Central de Nicaragua.
El procurador especial Romero explicó que el mecanismo de lavado de dinero supuestamente utilizado por los implicados era vender Bonos del Tesoro elaborados en hojas corrientes de papel bond a bancos nacionales, transferir ese dinero a bancos panameños, luego traerlo a Nicaragua a cuentas del Banco Central, entre ellas una cuenta denominada, “donación Taiwan”, y no registrar las cuentas en la contabilidad del gobierno.
La acusación está sustentada en un informe de auditoría del Ministerio de Hacienda, que concluye que se hicieron transferencias extra presupuestarias de manera irregular de los fondos del Tesoro a la Presidencia de la República por un monto de 74.7 millones de dólares, autorizadas por el entonces ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, que no fueron legalizadas y la Presidencia no rindió cuentas del dinero; que se transfirieron a la Secretaría Técnica de la Presidencia sin estar incluidas en el presupuesto, 5.4 millones de dólares y tampoco se rindió cuentas.
“Se inventó una inexistente donación Taiwan para ocultar las irregulares transferencias extra presupuestarias… Se abrieron cuentas corrientes en bancos nacionales y extranjeros para de manera fraudulenta sacar fondos del Tesoro, transferidos a ellas, hacerlos pasar por bancos panameños y finalmente transferirlos al Banco Central de Nicaragua de la inexistente donación Taiwan”, dice parte de la denuncia.
La Procuraduría pedirá a la Policía Nacional que cite a algunos funcionarios de bancos nacionales que presuntamente cometieron irregularidades en la compra de Bonos del Tesoro inventados por Duque Estrada y realizaron transferencias indebidas de dinero a bancos extranjeros en cuentas de Byron Jerez. 
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