Fiscalía y PGR tras “ordeño” en Enitel en tiempos de Levy
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Gabriel Levy.
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Jorge Loáisiga Mayorga
jorge.loaisiga@laprensa.com.ni
La Procuraduría General de la República (PGR) denunció en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional supuestos delitos relacionados a una “cuenta confidencial” que manejó Gabriel Levy, cuando fue presidente ejecutivo de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) y de la cual supuestamente no se rindió cuentas hasta por un monto de 1.2 millones de dólares.
La Fiscalía y la Procuraduría estarían trabajando de manera conjunta en las investigaciones, pero la primera está a la espera de un informe oficial de la Dirección de Auxilio Judicial, según confirmaron fuentes de la Fiscalía y de la misma Policía.
“En total son un millón 248 mil dólares de los que habla la denuncia. A la Fiscalía se le notificó recientemente sobre esos hechos”, expresó la fuente.
El vocero de la Fiscalía, Eduardo González, reiteró que la entidad está esperando el informe de la Policía, pero señaló que se están haciendo coordinaciones con la Procuraduría para hacer coherentes las investigaciones.
Levy ya habría declarado en la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional, según confirmaron fuentes policiales, consultadas por LA PRENSA, pero las fuentes no dieron detalles de la declaración.
LA PRENSA publicó los días 12 y13 de noviembre del 2003 una serie de trabajos periodísticos en los que informó sobre la “cuenta confidencial” que manejó Levy y su asistente, Randolfo Zeledón.
La apertura de la “cuenta confidencial” fue solicitada en septiembre de 1998 por el entonces presidente ejecutivo de Enitel, Gabriel Levy y el asistente de éste, Randolfo Zeledón.
Ese mismo día el asistente de la Presidencia Ejecutiva de Enitel, Randolfo Zeledón, envía una comunicación a la ejecutiva del Bancentro, María Mercedes Deshon, y pide transferir de la cuenta recién abierta, propiedad de la empresa estatal de teléfonos, 16 mil dólares a una cuenta en el mismo banco a nombre de Gabriel Levy.
CUENTA MITCH
Una de las operaciones que más ha llamado la atención de los investigadores es la registrada en la orden de pago número 13047 (OP/13047), efectuada el 12 de noviembre de 1998, que justifica la transferencia de 100 mil dólares, bajo el concepto de “transferencia para pagos ejecutivos y ayuda a damnificados del huracán Mitch”.
Pero, en los registros de la cuenta que abrió el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para recibir las donaciones monetarias, extranjeras y nacionales para las víctimas de la tragedia, no aparece reflejado un ingreso que indique que Enitel aportó alguna cifra de dinero en efectivo.
Al menos siete cheques por un monto total de 895 mil 500 dólares fueron emitidos de la cuenta de Enitel en el Bancentro, sin que existan en la contabilidad de Enitel soportes que justifiquen esas operaciones financieras, según confirmaron fuentes de Enitel, la Procuraduría y la Policía Nacional.
Otra operación del 24 de noviembre de 1998, indica que Zeledón envió comunicación a Mauricio Sandino, de Bancentro, para que emitiera dos cheques, uno por 19,300 córdobas y otro por 12 mil córdobas a nombre de José María Torres Brizuela y otro para el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
En total eran 31,300 córdobas, equivalentes a 2,830 dólares al cambio oficial de la época que era de 11.05 por cada dólar.
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