Juicio a María Fernanda
José Adán Silva
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En una especie de contragolpe político del Gobierno de Enrique Bolaños, la Procuraduría General de la República anunció ayer la apertura en Panamá de un juicio por lavado de dinero, contra la esposa del ex presidente Arnoldo Alemán, María Fernanda Flores de Alemán.
Así lo anunció un iracundo procurador general, Francisco Fiallos, quien detalló que la medida incluirá al padre de la ex primera dama, José Antonio Flores Lovo, a quien también acusó de haber ocultado fondos de cuentas de Alemán, y tratar de desviar dichos recursos para evitar que fueran congelados en los procesos de investigación que por lavado de dinero se hacían contra el ex presidente.
“Voy a solicitar en Panamá, a la Fiscalía y Procuraduría, un juicio contra María Fernanda Flores de Alemán y su padre José Flores Lovo, por delitos de lavado de dinero, por haber participado en el ocultamiento de fondos provenientes de actos de corrupción”, anunció el procurador.
TODO LISTO PARA EL “GOLPE”
Fiallos dijo que todo el procedimiento está listo para que esta misma semana se inicie el trámite del juicio, debido a que supuestamente la ex primera dama y su padre retiraron 2.8 millones de dólares de cuentas de empresas fantasmas que abrieron en Panamá, para lavar dinero supuestamente proveniente de la Tesorería General de la República.
“No podemos acusar en Nicaragua porque es un delito ocurrido en Panamá, y dentro del marco de la asistencia regional mutua, vamos a pedir oficialmente como Gobierno de Nicaragua, que se inicie juicio contra ellos en Panamá”, explicó Fiallos, agregando que parte de la información del caso está en poder de las autoridades panameñas.
Según una investigación de la Fiscalía Especializada en Asuntos Relacionados con Drogas, de Panamá, el 24 de julio de 2002, un par de semanas antes del destape de “la guaca”, Arnoldo Alemán trasladó 3.9 millones de dólares que tenía en el Banco Aliado de Panamá, en cuentas de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN), a nombre de una sociedad llamada Nicstate Development, a cuatro sociedades vinculadas a su suegro, José Antonio Flores Lovo.
MOVIDAS DETECTADAS EN PANAMÁ
De acuerdo con documentos en poder de la Procuraduría, remitidos por la Fiscalía de Panamá, el 24 de julio del 2002 Alemán envió al vicepresidente del Banco Aliado, Alexis Arjona L., una carta girando instrucciones para que emitiera cuatro cheques a favor de las sociedades: Voria Holding S.A., Budapest Corporation S.A., Inversiones Kalveto S.A. y Teremina S.A.
En la carta, Alemán pide cancelar las cuentas de Nicstate Development y emitir cuatro cheques de gerencia en forma proporcional, a favor de las mencionadas sociedades.
“Dichos cheques favor entregarlos a la señora María Fernanda Flores de Alemán, con pasaporte No. A-0006245”, decía la carta.
Según las autoridades panameñas, el 25 de julio del 2002, el Banco Aliado emitió los cuatro cheques a favor de las sociedades señaladas por Alemán, con valor de 975,600 dólares cada uno, para un total de tres millones 902 mil 400 dólares, que fueron recibidos por la esposa de Alemán, María Fernanda Flores, según los documentos de la institución financiera.
Posteriormente, María Fernanda endosó dos de los cheques: uno a nombre Kalveto S.A. y otro a nombre de Voria Holding S.A. con los cuales se abren el 26 de julio del 2002, dos cuentas diferentes en el Banco Mercantil del Istmo, a nombre de esas sociedades.
Los otros dos cheques fueron endosados por el suegro de Alemán, José Antonio Flores Lovo y los depositaron a nombre de las cuentas de las sociedades Teremina S.A. y Budapest Corporation S.A. según la documentación del caso.
De los casi cuatro millones que Alemán presuntamente movió a través de su esposa y suegro, la Fiscalía Especializada en Asuntos Relacionados con Drogas, de Panamá, detectó y congeló en las cuentas de tres de las sociedades antes mencionadas, 2.8 millones de dólares.
PROCURADOR ARREMETE
Fiallos, quien estuvo fuera del país toda la semana, dijo que a la par de esta acción, también realizará una campaña internacional en América, Europa y Asia, para denunciar los intentos de reformas que quiere impulsar el Frente Sandinista junto con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
El procurador, indignado por los acontecimientos que han sacudido al país, y por la salida de Arnoldo Alemán de la cárcel, criticó duramente a la Fiscalía General de la República, al Poder Judicial y a la Contraloría General de la República (CGR).
“La CGR es otro ejemplo de la crisis de la justicia con las auditorías amañadas con el caso del helipuerto, que Alemán se construyó en su finca. A Alemán no le encontraron responsabilidad penal, habiendo elementos suficientes para que hubiese responsabilidad penal, sin embargo no le encontraron pruebas para que se amparara. Así como algunos se dedican a lavar dinero, esta Contraloría que está partidarizada se dedica a lavar auditorías para defender, como perros furiosos, a sus amos”, expresó Fiallos.
PUEBLO MERECE PERDÓN
“He hablado con los países y organismos y los he convencido de que el pueblo merece el perdón de la deuda por sus grandes sacrificios desde hace diez años. El pueblo se lo merece, esté Alemán en El Chile, en El Crucero o en su lujosa celda de la DIC, o porque se cambien las fechas de las elecciones de los alcaldes”, aseguró el presidente Enrique Bolaños en su mensaje radial de los lunes.
SUENAN TAMBORES
El procurador general, Francisco Fiallos, hizo un llamado ayer a diversos sectores del país, a unirse para luchar contra las intenciones del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista (FSLN) de hacer reformas al Estado.
“Hago un llamado a los timoratos que andan en el Gobierno jugando a tres bandas, a que se definan con decisión y valentía por Nicaragua”.
“Llamo a las fuerzas vivas de este país, al sector privado, a apoyar la institucionalidad y al país propio, nuestro fututo y el de nuestros hijos, porque esto es gravísimo y aquí parece que muchos no se han dado cuenta qué tan cerca estamos del desastre”.
“Hago un llamado a las bases de esos partidos, si tienen dignidad, a que se rebelen contra las cúpulas y se unan para luchar por Nicaragua”, añadió.
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