Estados Unidos tras corruptos
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The New York Times revela que hay un plan para investigar y procesar a funcionarios y políticos involucrados en actos de corrupción, entre ellos
Arnoldo Alemán |
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Arnoldo Alemán.
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José Adán Silva
joseadan.silva@laprensa.com.ni
Fuentes federales norteamericanas revelaron ayer que el gobierno de Estados Unidos desarrolló un plan para decomisar dinero y bienes, a funcionarios y políticos latinoamericanos que estén involucrados en actos de corrupción, como lavado de dinero.
El plan, según filtró el viernes un agente federal estadounidense a un periodista de The New York Times, comenzó a aplicarse directamente contra el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, quien guarda prisión en Nicaragua por los delitos de lavado de dinero y fraude en perjuicio del Estado.
Según la publicación estadounidense, aunque existen varias investigaciones de una fuerza de trabajo federal establecida bajo este plan, las mismas se han enfocado principalmente a funcionarios que han dejado el poder, pero podrían alcanzar a algunos en funciones en varios países latinoamericanos, reveló el diario The New York Times.
Citando fuentes federales, el Times señaló que hasta el momento esta fuerza especial ha abierto nueve investigaciones a partir de denuncias de lavado de dinero en seis países de la región.
RASTREANDO DINERO SUCIO
El periódico neoyorquino indicó que este esfuerzo del gobierno de Estados Unidos refleja una agresiva estrategia para rastrear “dinero sucio” en Estados Unidos desde sus orígenes fuera del país, echando mano del poder de la Ley Patriótica, aprobada tras los atentados terroristas a Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001.
Según el Times, el caso más sonado de las investigaciones norteamericanas es, hasta este momento, el de Alemán, quien lleva una querella judicial en la Corte del Sur de la Florida por el descongelamiento de varias cuentas bancarias que se sospecha se alimentaron de un proceso de lavado de dinero de al menos 100 millones de dólares que salieron de las arcas del Estado nicaragüense.
En dicho juicio un fiscal norteamericano presentó la semana pasada la solicitud para abrir causa criminal contra Alemán, por los delitos de lavado de dinero. En meses recientes, agentes federales en Miami han decomisado unos cinco millones de dólares en bancos de la Florida y propiedades que se sospecha fueron adquiridas con fondos lavados por Alemán, su familia y asociados.
ANALIZAN CASO ALEMÁN
Oficiales federales que guardaron el anonimato, confirmaron al Times que están considerando la posibilidad de presentar también cargos criminales contra Alemán. Sin embargo, según el abogado de Alemán en Nicaragua, Mauricio Martínez, los señalamientos contra su defendido no están comprobados.
Alemán guarda prisión en una celda especial, ubicada en la sede de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, pero por presuntos problemas de salud, su familia y sus abogados están pidiendo que sea trasladado a arresto domiciliar.
DOMINICANA EN LA MIRA
Además del caso del ex presidente Arnoldo Alemán, la fuerza de trabajo de Estados Unidos realiza investigaciones derivadas de un escándalo en República Dominicana, donde varios funcionarios de un banco han sido acusados de malversar millones de dólares y brindar sobornos a funcionarios del gobierno.
Los funcionarios sospechan que podrían rastrear parte de estos fondos en propiedades en Florida, y anticiparon que podrían llevar a cabo ahí decomisos relacionados con esta investigación.
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