Congelan “lavado” de Alemán
Jorge Loáisiga Mayorga
jorge.loaisiga@laprensa.com.ni
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El gobierno de Estados Unidos congeló 671 mil dólares, relacionados a empresas del reo Byron Jerez Solís, que serían transferidos a una cuenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en el Banco de la Producción (Banpro), indican documentos en poder de LA PRENSA.
El dinero congelado sería el producto de la venta del helicóptero rojo, franjas doradas, año 2000, Bell 407, matrícula guatemalteca TG-NVR-P, que utilizaba el ex presidente Arnoldo Alemán y que fue comprado con fondos sustraídos ilegalmente de las arcas del Estado de Nicaragua.
El encargado de Asuntos Públicos de Embajada de Estados Unidos en Managua, Michael Stevens, no negó ni confirmó la información. No quiso hacer comentarios al respecto.
El vocero del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Eliseo Núñez, dijo desconocer la información sobre alguna transferencia de dinero para ese partido.
Los fondos fueron congelados en la segunda semana de marzo del presente año, en el Bankfirst, de Oklahoma City, tras descubrir las autoridades estadounidenses que los 600 mil dólares provenían de operaciones comerciales relacionadas a actividades ilícitas que dañaron el patrimonio del Estado nicaragüense.
El dinero congelado sería producto de la venta del helicóptero rojo, franjas doradas, año 2000, Bell 407, matrícula guatemalteca TG-NVR-P, que utilizaba el ex presidente Arnoldo Alemán.
Esa a aeronave fue comprada en 1.4 millones de dólares con fondos de la Sociedad Industrias Andina de Desarrollo, y registrada a nombre de la empresa Servicios Ejecutivos Nacionales (Sena), ambas sociedades ligadas a Byron Jerez, tal como lo informó LA PRENSA el cuatro de diciembre de 2002.
Semanas después, el caso apareció en las investigaciones judiciales que se hacen en el caso de lavado de dinero por el que se procesa a Jerez y al ex presidente Arnoldo Alemán.
Industrias Andinas de Desarrollo fue la empresa que recibió siete millones de dólares de fondos de la Tesorería General de la República (TGR), entre enero de 1999 y julio de 2000, según se ha documentado en los juicios que se les sigue a Jerez, al ex presidente Arnoldo Alemán, al ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada, y a otros ex funcionarios, por presunto lavado de dinero.
Los documentos en poder de LA PRENSA indican que el helicóptero, comprado entre enero y abril de 2000, a la sociedada Bell Helicopter Textron Inc, fue vendido a la empresa Centrans Energy Services Inc, con sede en Guatemala. Esta última empresa es un consorcio inversionista de Guatemala y Norteamérica que desarrolla y opera proyectos de energía en América Central y el Caribe.
El encargado de hacer la negociación para la venta de la aeronave fue Gregorio Valdés, de la empresa Distribuidora Piper de Guatemala. El encargo se lo hizo Glennon Thaddews Hudson Gill, presunto “presidente” de Sena. Distribuidora Piper tiene vínculos con Julio Caballero, propietario de La Costeña en Nicaragua. Valdés y Caballero son representantes de Bell Helicopter Textron Inc. para Centroamérica y distribuyen y comercializan los helicópteros marca Bell.
Al ser consultado vía telefónica sobre la venta del helicóptero y el traslado de fondos a una cuenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Caballero se limitó a decir, que “todo lo que yo sé lo dije en los juzgados”, sin hacer más comentarios.
Según la declaración de Caballero en el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua, en diciembre pasado, fue Glennon Hudson quien lo contactó para comprar el helicóptero, después de que Byron Jerez le había pedido una cotización de la aeronave.
LA PRENSA también se comunicó con Gregorio Valdés, quien dijo desconocer la venta del helicóptero. “Yo desconozco toda esa información”.
Señaló que su empresa sólo se dedica al mantenimiento de helicópteros y que la venta de los mismos corresponde a la compañía Bell Helicopter.
ORGANIZACIÓN DE LA VENTA
El 19 de marzo del año pasado, se reunieron en la ciudad de Panamá, Glennon Thaddews Hudson Gill —representante del presidente de la Sociedad Servicios Ejecutivos Nacionales S.A. (Sena), y Oscar Augusto Cedeño, supuesto secretario de dicha sociedad.
En dicha reunión, que fue notariada el 22 de de marzo de 2002, por el abogado Aurelio Guzmán, de Panamá, acordaron vender el helicóptero Bell 407 a la sociedad Centrans Energy Services Inc de Guatemala en un millón de dólares. El acta de la reunión fue inscrita en el Registro Público de Panamá, el 20 de noviembre de 2002.
Se trataba de un reunión extraordinaria de la Junta de Accionistas de Sena, y en ella se conferió a Glennon Thaddews Hudson Gill autorización para vender el helicóptero y concurrir ante notario para elevar a escritura pública el acta.
En la escritura del acta de la reunión, Hudson Gill manifiesta que el helicóptero “nunca fue utilizado para, ni con fines ilícitos, tales como trasiego de armas, drogas ilegales o cualquier otro delito, así como el hecho de que fue adquirido con dinero proveniente de actividades lícitas a las cuales se dedica la sociedad Servicios Ejecutivos Nacionales S.A.”
Sin embargo, tal como lo informó LA PRENSA el cuatro de diciembre del año pasado, la aeronave fue comprada con fondos del Estado sustraídos ilegalmente.
El mismo 22 de marzo de 2002, Hudson firmó una carta por medio de la cual autorizaba a Distribuidora Piper para que efectuara el mercadeo y venta final del helicóptero Bell 407 en Guatemala.
“Para tal efecto solicitamos efectuar todas las inspecciones correspondientes y boletines mandatarios a la fecha. Todos los costos incurridos por estos conceptos serán cancelados a Distribuidora Piper contra la venta del helicóptero”, dice la misiva, fechada en Panamá y dirigida a Gregorio Valdés, propietario de distribuidora Piper SA.
“El helicóptero será enviado a Guatemala el día de mañana (23 de marzo de 2002) para empezar con los trabajos de mantenimiento”, finaliza la carta de Hudson.
Sin embargo, Valdés dijo a LA PRENSA que él no conoce a Hudson. Cuando le preguntamos si había negociado con un “fantasma”, sólo se rió con nerviosismo, e insistió que la venta de helicópteros es exclusiva de Bell Helicopter.
ORDEN DE TRASLADO A DOMINICANA
El 22 de julio de 2002, a pocos días de que estallara en Nicaragua el escándalo de la “Huaca”, y cuando la mayoría de las cuentas de Byron Jerez, Arnoldo Alemán y familiares de ambos ya habían sido congeladas, Hudson giró instrucciones a Valdés para que transfiriera el producto de la venta del helicóptero a una cuenta en República Dominicana.
“Consignar fondos a favor de: Agente de Cambio América S.A., con domicilio en Avenida 27 de febrero, número 54, Edificio Galerías Comerciales, Suite, 102, El Vergel, Santo Domingo, República Dominicana, en la cuenta número 011-1410-7 en el Intercontinental Bank, con dirección 5722 SW 8th Street, West Miami, Florida 33144 USA…”, dice la carta, fechada en Panamá.
Además, señala que el oficial de cuentas es José Sánchez Villalba, y la asistente la señorita Xiomara Echezabal.
“Adicionalmente, adjuntamos acta de Junta de Accionista donde se autoriza la consignación de fondos”, agrega la misiva firmada por Hudson.
Sin embargo, el 12 de marzo del presente año, Hudson cambia la orden y envía a Valdés y Caballero una carta donde les indica que envíen los fondos, producto de la venta del helicóptero, a una cuenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el Banco de la Producción (Banpro) en Managua, y que su gestor de cobro será el licenciado Irving Aguliar, con domicilio en Quinta Avenida, No. 1245, zona 1, oficina, 301, Guatemala.
“Del 100 por ciento del monto, favor entregar al licenciado (Irving) Aguilar el 10 por ciento en concepto de gestiones profesionales, y la diferencia, depositarla en Promérica de Guatemala, con la Sra, Heilyn León, para crédito final a cuenta No. 1002-5012-9060-84 perteneciente al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en el Banco de la Producción (Banpro) Plaza Libertad de la ciudad de Managua, República de Nicaragua…”, expresa textualmente la carta de Hudson dirigida a Valdés y Caballero.
SOCIEDAD DISUELTA
Sena es una sociedad panameña, inscrita en el Registro Público de aquel país, y las personas que aparecen como socios fundadores de la empresa son: Ricardo Vásquez, Faustino Núñez y Doris Rivas.
El agente residente de la sociedad es el abogado Ismael Gerli, quien es agente residente y socio de unas 28 sociedades creadas en Panamá por el ex director general de Ingresos, Byron Jerez, según ha confirmado LA PRENSA en varias investigaciones periodísticas.
La sociedad está registrada en el Tomo 2000, Asiento 23736, Ficha 372913, y fue creada con un capital de 10 mil dólares.
Según datos del Registro de Panamá, la sociedad fue disuelta por Escritura Pública número ocho de la notaría quinta del circuito de Panamá, el dos de enero de 2002, según documento 371178.
Durante año y medio vimos al ex presidente de Nicaragua, Arnoldo Alemán, surcar los cielos nacionales en un helicóptero rojo, y, por eso, hasta se mandó a construir un helipuerto en su hacienda El Chile, con fondos del Estado. El helicóptero rojo, franjas doradas, año 2000, Bell 407, matrícula guatemalteca TG-NVR-P, que utilizaba Alemán, fue comprado en 1.4 millones de dólares con fondos de la Sociedad Industrias Andina de Desarrollo, la cual recibió siete millones de dólares de fondos de la Tesorería General de la República.
Sin embargo, la aeronave no fue registrada a nombre de esa sociedad, sino a nombre de Servicios Ejecutivos Nacionales S.A. (Sena), según documentos en poder de LA PRENSA.
BYRON NEGOCIÓ
Toda la La negociación de la compra de la aeronave estuvo a cargo de Jerez, meses antes de que LA PRENSA revelara el caso de los checazos.
Él solicitó a Julio Caballero, director de la empresa Helicópteros de Nicaragua SA (Helinica), que le cotizara el precio de un helicóptero que que supuestamente deseaba comprar el Gobierno de Nicaragua.
EMPRESA DE PAPEL Y FALSOS TELÉFONOS
Según el membrete de la carta enviada por Gelnnon Thaddews Hudson Gill, el número de teléfono de la Sociedad Servicios Ejecutivos Nacionales S.A. (Sena), en Panamá es el 2643742, sin embargo, LA PRENSA llamó a ese número y una señorita identificada como Rebeca, dijo que en ese lugar no existía una empresa llamada Sena, y tampoco ha conocido a una persona llamada Glennon Thaddews Hudson Gill.
Al comentarle a Rebeca la dirección que aparece en la carta: Vía Grecia, Edificio Siete Mares, El Cangrejo, Planta Baja, y proporcionarle el número de fax, 2644766, ésta dijo: “Es increíble, simplemente es nuestra dirección, nuestro número de teléfono y nuestro fax. Yo no entiendo por qué el señor puso nuestra dirección.
Rebeca dijo que en ese lugar operaba una oficina, pero en este momento no hay nada. “No existe ningún señor que se llame así aquí”, reiteró cuando le repetimos el nombre de Hudson.
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