SáBADO 12 DE ABRIL DEL 2003 / EDICION No. 23059 / ACTUALIZADA 02:52 am
PORTADA POLITICA ECONOMIA NACIONALES REGIONALES EDITORIAL DEPORTES SUCESOS EL MUNDO OPINION REVISTA SUPLEMENTOS OBITUARIOS CARTAS AL DIRECTOR CLASIFICADOS SUSCRÍBASE			Lea el artículo ganador del primer lugar de premio hemisférico a la mejor investigación periodística de un caso de corrupción otorgado a Jorge Loásiga, periodista del Diario LA PRENSA Checazos a Alemán Mintieron a la Contraloría, mintieron en los Juzgados, y ahora aparece la verdad El dinero de los “checazos” pagaba deudas de Geninsa en el Banic Jorge Loáisiga Mayorga jorge.loaisiga@laprensa.com.ni PRIMERA PARTE.- El círculo está cerrado. Con los “checazos” de la Dirección General de Ingresos (DGI), se pagó parte de la deuda que tenía la sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa), con el Banco de Industria y Comercio (Banic), de acuerdo con documentos en poder de LA PRENSA. El presidente Alemán sostuvo el 11 de enero de 1999 en el programa Buenos Días, de Canal 2, que era socio de Geninsa, sociedad que compró la finca La Chinampa, ubicada en el kilómetro 27 de la carretera vieja a León. En Geninsa figuran también como socios, amigos y familiares del presidente Alemán, entre ellos Amelia Alemán Lacayo, Eduardo Mena y Winston Salinas. En un informe emitido en febrero de 1999, la Contraloría General de la República (CGR) aseguró que un examen del patrimonio del presidente Alemán “revela que las propiedades que el señor presidente ha sostenido como suyas en diferentes medios de comunicación, según el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil, pertenecen a la Sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa), de donde se deduce que el Dr. Arnoldo Alemán es socio y copropietario de los bienes de la misma”. En marzo, abril y mayo del año pasado, LA PRENSA publicó una exhaustiva investigación sobre los “chacazos” de la DGI, pero las averiguaciones de este periódico, así como una posterior investigación de la Contraloría, quedaron truncadas al no poder determinar quiénes habían sido todos los beneficiados de los cientos de miles de córdobas debido al sigilo bancario aducido por varias entidades financieras. Pero LA PRENSA nunca se dio por vencida y continuó buscando documentación adicional. A más de un año de la primera investigación, y luego de muchas averiguaciones, LA PRENSA obtuvo documentación que prueba dónde fue a parar el dinero de los checazos. De acuerdo con la documentación que tiene LA PRENSA, los cheques números 1273, 1274, 1275 y 1276, emitidos por la Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic), a solicitud de la DGI en concepto de notas de créditos para el pago de impuestos, a favor de las empresas, Modultecsa y/o José Suárez; Unitel y/o Arnoldo Ríos; Industrias El Cortijo y/o Pablo Martínez; y Empresa Constructora Vega y Salgado y/o Margarita Sánchez, fueron cambiados a dólares en la casa de cambios Multicambios, el 17 de julio de 1998, y los dólares luego fueron a parar al Banic, para abonar la deuda de Geninsa en esa institución bancaria. Por instrucciones de sus beneficiarios, los cheques se fusionaron en uno solo tras ser cambiados por Multicambios, y ese cheque único fue girado contra el Banic para abonar la deuda de la sociedad propiedad del presidente y sus familiares. Geninsa obtuvo un préstamo de 859 mil 255 dólares en el Banic el nueve de enero de 1998, cuyo vencimiento estaba previsto en diciembre de 2001, sin embargo el crédito fue cancelado el 12 de mayo de 1999. Por ese préstamo puso en garantía La Chinampa. ABONO DE 110 MIL DÓLARES En total, los cuatro cheques sumaban un millón 181 mil 400 córdobas, con lo que compraron 110 mil 205.22 dólares, según comprobante de compra de divisas de Multicambios S.A., número 30567 del 17 de julio de 1998. Además, están en poder de LA PRENSA cartas de Alfredo Carbonell de Modultecsa dirigidas a Multicambios, en las que hace referencia al cheque 1273, el que sería utilizado para la compra de divisas, y solicita que se haga giro bancario a favor del Banic. También está la carta que supuestamente envió Arnoldo Ríos, presidente de Unitel, a Multicambios, en la que hace referencia a la transacción que harían con el cheque número 1273 por valor de 483 mil 300 córdobas. Otra carta a Multicambios, es la que envió el “fantasma” Pablo Martínez, supuesto representante de la empresa Industrias El Cortijo, una empresa en la que Byron Jerez, ex Director General de Ingresos, es socio y representante legal según certificación del Registro Público de Panamá. En la misiva explican que el portador de la misma lleva el cheque 1275 por valor de 268 mil 500 córdobas, el cual iba debidamente endosado “para que pueda ser efectuada la transacción correspondiente conforme lo conversado”. Finalmente está la carta de Edmundo Benito López, firmada por poder, por Margarita Sánchez, a Multicambios, y en la misma se hace referencia a la “necesidad de realizar una operación urgente con ustedes”. En la carta se especifica que se adjunta el cheque número 1276 por 214 mil 800 córdobas debidamente endosado para que nos pueda efectuar la operación platicada”. GIRO AL BANIC Multicambios cumplió con su parte del trato con las personas que estaban detrás de la operación del checazo, y el dinero fue emitido por la casa de cambios en el cheque número 373139 del desaparecido Banco Intercontinental (Interbank) a favor del Banic. En el endoso del cheque se escribió con máquina de escribir que el monto (110 mil 205.22 dólares) del cheque del Interbank a favor del Banic era para pagar “adelanto” sobre el préstamo de Gestiones y Negocios Inmobiliarios con el Banic. LOS BENEFICIADOS LA PRENSA buscó a Arnoldo Ríos, presidente de la Cadena Unitel, quien fue beneficiado con el cheque número 1274, por la cantidad de 483 mil 300 córdobas, y terminó en la compra de dólares en Multicambios para pagar la deuda de Geninsa con el Banic, pero en las instalaciones de Radio Magic, en Altamira, dijeron que él se encuentra fuera del país y no supieron proporcionar un número de teléfono en el extranjero para solicitarle su versión sobre este caso. La Empresa Industrias El Cortijo S.A., representada por Byron Jerez, ex Director General de Ingresos, fue beneficiada con el cheque número 1275 por la cantidad de 268 mil 500 córdobas, y el dinero terminó utilizándose para comprar dólares en Multicambios y luego pagar la deuda de Geninsa en el Banic. Modultecsa, empresa en la que figuraban el yerno del presidente Arnoldo Alemán, Jerónimo Gadea, y el cubano americano Alfredo Carbonell, fue beneficiada por la DGI con el cheque 1273 y el monto es C$214,800.00. Este dinero también fue utilizado para comprar dólares en Multicambios, que terminaron pagando deuda de Geninsa en el Banic. LA PRENSA intentó comunicarse con Carbonell para conocer su versión sobre estos hechos, pero no fue posible establecer comunicación con él. BYRON JEREZ: "CASO CERRADO" “Yo verdaderamente no me acuerdo. Ese caso, que fue muy sonado hace como año y medio o dos años, no lo tengo en mente ahorita. Lo único que te puedo decir es que la Contraloría y el Juez dieron por cerrado este caso. Las investigaciones están cerradas. Es como que alguien mate a alguien, lo juzguen, resulta culpable o fue exonerado, y se lo estén señalando cada vez que se pueda. Esto es, te repito, caso cerrado y sobreseimiento definitivo, es sobreseimiento definitivo”, dijo el ex Director General de Ingresos, Byron Jerez, desde Miami, vía telefónica a LA PRENSA. Checazo a bolsa de Jerez Jerez es “apoderado general” de Agroganadera Río Grande S.A., que recibió el producto del cheque 479 Los socios de Agroganadera también aparencen en otras empresas beneficiadas SEGUNDA ENTREGA Los checazos no sólo beneficiaron a la sociedad presidencial Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A., sino también a sociedades vinculadas al ex director general de Ingresos, Byron Jerez Solís, como Agroganadera Río Grande S.A., a donde fueron a parar 200 mil dólares que salieron de las arcas del Estado. El producto del cheque número 479 por valor de 2.16 millones de córdobas, emitido por Petronic a nombre de Iniser y/o Juan Alberto Gómez (electricista y técnico en refrigeración que trabajaba para Byron Jerez), a solicitud de la Dirección General de Ingresos (DGI), y luego convertido en 200 mil dólares en Multicambios, tuvo como destino parcial una cuenta en el BAC International Bank , de la sociedad panameña Agroganadera Río Grande S.A., cuyo apoderado era Jerez, y luego pasó a una cuenta en el Popular Bank of Florida, de acuerdo con una investigación de LA PRENSA. “No tengo ningún vínculo con esa empresa Agroganadera Río Grande, no la recuerdo. Estoy seguro de que no tengo nada que ver con ella”, alegó Jerez al ser consultado vía telefónica por LA PRENSA sobre su relación con esta sociedad. Sin embargo, una transacción de compra de tierras en las Sierras de Santo Domingo, realizada por Agroganadera Río Grande S.A. con la sociedad SAG Inversiones, cuyos socios son David Stadthagen González y Emma Stadthagen González de McGregor, indica que en dicha transacción Jerez actuó como “apoderado general” de Agroganadera Río Grande S.A. para realizar la compra de tierras. La compra del inmueble se realizó entre febrero y mayo de 1998, según consta en el asiento sexto, folio 86, de la propiedad número 51,426, en el tomo 763 del Registro Público de la Propiedad Inmueble Mercantil de Managua. Jerez pagó más de tres millones de córdobas por la propiedad. Agroganadera Río Grande S.A. es una sociedad panameña creada el tres de diciembre de 1996, cuyos socios son Ismael Gerli Champsuar y Emilio López Naranjo. Gerli es abogado y López Naranjo es un estudiante, ambos panameños. Estos dos personajes también son socios de las empresas panameñas Business Express Internacional, Industrias El Cortijo S.A. y Asesores Financieros S.A. (Asefinsa), de las cuales Jerez es representante legal (las cuales fueron favorecidas por los checazos) e Industria Andina de Desarrollo S.A., sociedad que tiene a su nombre la unidad 3004 del condominio Santa María, sobre la Avenida Brickell, en Miami, valorada en más de un millón de dólares, donde se hospeda regularmente Jerez cuando viaja a Estados Unidos. LA RUTA DEL CHEQUE 479 El cheque 479 por valor de 2.16 millones de córdobas fue emitido el 17 de agosto de 1998 por Petronic a favor de Iniser y/o Juan Alberto Gómez a solicitud de la DGI. El cheque llegó a la oficina de Byron Jerez y fue recibido por Ligia Segovia, su ex asistente. Posteriormente el cheque fue entregado por Jerez al electricista Juan Alberto Gómez, quien lo endosó y lo llevó a Multicambios para comprar dólares. Multicambios recibió el cheque y lo envió a cambiar al Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic) con su entonces mensajero, Róger Flores Talavera. Por el producto del cheque 479 de 2.16 millones de córdobas, Multicambios emitió de su cuenta en The International Bank of Miami el cheque número 4185 por valor de 200 mil dólares a favor del electricista Juan Alberto Gómez, quien tomó el cheque y lo llevó de regreso a la oficina de Byron Jerez. Ahí Gómez endosó el cheque de The International Bank of Miami a la cuenta número 030-85-9492 a nombre de Agroganadera Río Grande S.A. y posteriormente fue transferido a la cuenta número 067-009-044 del Popular Bank of Florida. DOS CHEQUES MÁS Dos días más tarde el 19 de agosto de 1998, Petronic emitió el cheque 488 de su cuenta número 26-4641-3 en el Banic de la sucursal Linda Vista por valor de un millón 199 mil 859.90 córdobas a nombre de Unitel y/o Arnoldo Ríos. Unitel es la misma compañía que recibió el cheque número 1274 de Petronic por 483,300 córdobas, y que Multicambios fusionó con otros tres cheques para emitir un solo cheque de su cuenta en el Interbank por 110,205.22 dólares. Ese cheque, número 373139 emitido al Banco Nicaragüense, fue endosado para ser aplicado en concepto de abono a préstamo de Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa), sociedad de la cual el presidente Arnoldo Alemán y sus familiares son socios. El cheque 488 fue endosado primero por Ríos (sin especificar una identificación) y luego por Róger Flores Talavera, el mensajero de Multicambios, quien depositó en la caja 01-12 de la oficina principal del Banic en carretera Masaya. El cheque lo llevó a Multicambios un tal Marcelino Otero, para comprar dólares. Por el cheque de Petronic, Multicambios emitió el cheque número 4197 de la cuenta de esta sociedad en The International Bank of Miami por un monto de 110,944 dólares con 50 centavos a nombre del BAC International. Este cheque también fue depositado en la cuenta número 030-859492 del BAC Internatinal Bank y luego transferido a la cuenta número 067-009-044 del Popular Bank of Florida. El mismo procedimiento siguió un tercer cheque número 444 de Petronic porque estaba a nombre de Juan Alberto Gómez y fue cambiado por 200 mil dólares por Marcelino Otero en Multicambios. 55 millones en checazos Documentos revelan que operaciones irregulares de la DGI alcanzarían 55 millones de córdobas Contraloría decidirá el martes si inicia nueva investigación sobre más de 150 checazos en 1998 La operación de los “checazos” podría haber alcanzado la bicoca de 55 millones de córdobas sólo en 1998, equivalentes de más de cuatro millones de dólares, de acuerdo con documentos a los que tuvo acceso LA PRENSA, que detallan las operaciones financieras irregulares ejecutadas entre la Dirección General de Ingresos-Petronic y otras instituciones del Estado con Multicambios. Esta misma versión fue revelada ayer por el contralor Luis Ángel Montenegro, quien dijo que la Contraloría tiene evidencias de que los “checazos” suman más de tres millones de dólares, y por ello se están planteando la necesidad de realizar una nueva investigación sobre el caso. “El caso será estudiado en la sesión del Consejo Superior de la Contraloría General de la República el próximo martes”, expresó Montenegro. En detalle, esa operación fue dividida en dos grandes “paquetes”, según confirmó una fuente de la Dirección General de Ingresos (DGI) que estuvo vinculada al caso y que prefirió el anonimato. “El primer paquete es de tres millones 20 mil 550 dólares, y el segundo paquete de un millón 13 mil 447 dólares. Todo lo que ustedes tienen es correcto”, dijo la fuente que prefirió el anonimato. Entre las empresas beneficiadas por estas operaciones irregulares que podrían haber dejado pérdidas al Estado por 54 millones 741 mil 752 córdobas, destacan las sociedades Asesores Financieros S.A. (Asefinsa); Industrias El Cortijo; Business Express; Miami Delivery; Import Export Inc; Latin Services Inc; Altamira S.A.; todas vinculadas con el ex Director General de Ingresos, Byron Jerez. A esto se suman las operaciones con los cheques de Petronic números 1273, 1274, 1275 y 1276 a nombre de Industrias El Cortijo, Modultecsa, Constructora Vega y Salgado y UNITEL, que beneficiaron a la Sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa) con las cuales se abonaron más de 110 mil 205 dólares a una deuda que tenía dicha sociedad con el Banco Nicaragüense de Industria y Comercio (Banic). El presidente Arnoldo Alemán ha reconocido en el pasado que él y sus familiares son socios de dicha sociedad. “MADE IN“ JEREZ Además, se debe sumar la operación de traslado de por los menos 600 mil dólares a la Sociedad Agroganadera Río Grande S.A., de la cual Byron Jerez era apoderado general, según constató una investigación de LA PRENSA en el Registro Público Mercantil y de la Propiedad Inmueble de Managua. Según la documentación a la que LA PRENSA tuvo acceso, sólo la sociedad panameña, Asesores Financieros S.A. (Asefinsa), de la cual Byron Jerez es el apoderado general, junto a su esposa Ethel Jerez y Valeria Jerez, recibió 298 mil 290 dólares con 92 centavos, en operaciones vinculadas a los “checazos” de la DGI. Mientras tanto, la empresa Business Express de la cual Jerez también es representante legal, según certificado extendido por el Registro Público de Panamá, fue beneficiada con 353 mil 438 dólares con 64 centavos, de acuerdo con una lista en la que se detallan las operaciones de 157 “checazos” que LA PRENSA tiene en su poder y que ayer hizo pública el contralor Montenegro, quien dijo que todas esas operaciones están directamente vinculadas con la DGI y Petronic. La empresa Industrias El Cortijo, otra de las sociedades “manufactura” panameña de Jerez, y de la cual él es el apoderado general en Nicaragua, fue beneficiada con 588,616.26 dólares. Otra empresa que fue beneficiada con un cheque de 14,586 dólares que la DGI negoció en Multicambios con el cheque número 2805, el primero de abril de 1998, es Latin Services Inc. Esta empresa fue inscrita en el Registro de la División de Corporaciones del Estado de la Florida, el primero de abril de 1991 bajo el número S22772 y fue disuelta el 26 de septiembre de 1997, por lo que a la fecha de las operaciones registradas con la DGI estaba inactiva. El socio principal de esta empresa era Byron Jerez, de acuerdo con la División de Corporaciones de la Florida y la dirección de la misma era 9361 SW 136th ST. Miami, Florida, según confirmó una investigación de LA PRENSA. La otra sociedad que estaba inactiva al momento de recibir dinero de parte de la DGI es Import Export Inc., cuya razón social es Central Import and Export Inc., y su nombre comercial es el primero, sociedad que también aparece en el Registro de la División de Corporaciones del Estado de la Florida a nombre de Byron Jerez desde el primero de abril de 1991 y que fue disuelta el nueve de septiembre de 1992. Import Export Inc. fue beneficiada el cinco de febrero de 1998 con 29,496 dólares que la DGI compró en Multicambios con el cheque número 2403. Tan sólo tres días antes, el dos de febrero de 1998, esta empresa había recibido 20 mil 58 dólares que la Dirección General de Ingresos compró en Multicambios con el cheque número 2407. El 23 de junio, Import Export Inc. recibió 18 mil 126 dólares que la DGI compró en Multicambios con el cheque número 704.