Anuncian nuevo juicio por lavado de dinero
Jorge Loáisiga Mayorga
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El Procurador en funciones, Francisco Fiallos, anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) introducirá en los Juzgados capitalinos una nueva acusación por “lavado” de 51 millones de dólares relacionados a la “huaca” de 100 millones de dólares que denunció el siete de agosto pasado.
Sin embargo, Fiallos no pudo precisar la fecha exacta en que presentarán la acusación en los tribunales. “No le puedo decir exactamente. Esto nos ha tomado bastante tiempo. Los documentos que tenemos son esos que salen en los medios y muchos más”, precisó, y a la vez confirmó que entre esa documentación están los 10 mil cheques de que se habló el siete de agosto en la exposición de la “huaca”.
Fuentes de la Procuraduría dijeron a LA PRENSA que las personas que pudiesen ser acusadas en este nuevo proceso judicial son: el ex presidente Arnoldo Alemán Lacayo, Esteban Duque Estrada, ex ministro de Hacienda y Crédito Publico; Noel Ramírez, ex presidente del Banco Central de Nicaragua; Byron Jerez, ex director general de Ingresos, y Alfredo Fernández García, ex secretario de la Presidencia.
Fiallos explicó que la primera acusación que se hizo era por el lavado de seis millones de dólares y que la Unidad de Investigación y Asesoría de la Procuraduría ha estado trabajando durante cuatro meses para determinar la ruta del dinero mal habido.
BENEFICIADOS
El procurador por la ley confirmó las versiones publicadas por LA PRENSA en el sentido de que 51 millones de dólares fueron transferidos de las arcas del Estado a bancos panameños y luego ese dinero ingresó a cuentas en el Banco Central de Nicaragua que no estaban registradas en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de esos fondos se pagaba la tarjeta de crédito American Express que utilizaba el ex presidente Arnoldo Alemán.
El ex mandatario gastó 1.8 millones de dólares en joyas, licores, la fiesta de compromiso con su actual esposa, María Fernanda Flores, en un hotel de Miami.
Además, la documentación del caso indica que la Fundación María Dolores Cardenal recibió unos cinco millones de córdobas de esos fondos y que otros beneficiarios fueron Luisa Amelia Tenorio Alemán, sobrina de Arnoldo Alemán; María Dolores Alemán, Byron Jerez y otros ex funcionarios.
“Estamos finalizando este caso. Tenemos pruebas contundentes. Esto ha significado un intenso trabajo de la Unidad de Investigación y Asesoría de la Procuraduría Penal durante cuatro meses. Hemos seguido toda esta pista y ya básicamente estamos en la parte final”, dijo Fiallos al referirse el caso.
PRUEBAS IRREBATIBLES
“Son 51 millones de dólares”, agregó el Procurador en funciones quien descalificó las declaraciones del vocero del ala arnoldista del Partido Liberal Constitucionalista, quien dijo que esto es una “rehuaca” y que el presidente Enrique Bolaños tendrá que reconocer que de ese dinero se le pagaba el doble sueldo y de ahí se financiaban los gastos confidenciales de la Vicepresidencia.
“Ya saldrán las pruebas. Cuando tengamos el caso listo ya van a ver lo que es verdad y lo que es mentira. Lo que dicen ellos es falso, las pruebas que nosotros hemos presentado son contundentes e irrebatibles”, sostuvo Fiallos. 
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