Descubren otra “huaca”
Jorge Loáisiga Mayorga
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Más de 51 millones de dólares habrían salido ilegales de las arcas del Estado a bancos panameños, como parte de “la huaca” del ex presidente Arnoldo Alemán, en transferencias bancarias ordenadas por el ex ministro de Hacienda y Crédito Público, Esteban Duque Estrada, según documentos que analiza la Procuraduría General de la República, a los que tuvo acceso LA PRENSA.
Luego el dinero habría regresado a Nicaragua a cuentas de la Presidencia de la República, en el Banco Central de Nicaragua (BCN), que no estaban registradas en la contabilidad.
De esas cuentas salió el dinero para pagar los gastos con tarjetas de crédito del ex presidente Alemán.
Con el mismo fondo también se habría beneficiado a la Fundación María Dolores Cardenal, con cinco millones de córdobas, que cobraba la hoy diputada María Dolores Alemán, hija del ex presidente Alemán; a la sobrina de Alemán, Luisa Amelia Tenorio Alemán, y el ex director general de Ingresos, Byron Jerez, según las indagaciones de la Procuraduría.
Con esas cuentas pagaban todos los gastos discrecionales de la Presidencia durante el gobierno de Alemán, que no estaban presupuestados por ley, confirmaron fuentes de la Procuraduría que pidieron el anonimato.
“Manejaban las cuentas a gusto y antojo sin ningún tipo de control y hasta la fecha la Presidencia no nos ha podido brindar información sobre esas cuentas, porque no existe documentación o soportes de los gastos que realizaron”, precisó la fuente.
El vocero de la Procuraduría, Sergio Boffelli no confirmó ni desmintió la información y dijo que en la institución trabajan con todas las denuncias interpuestas, además de investigar los 10 mil cheques que señaló el procurador en funciones, Francisco Fiallos, el pasado ocho de agosto cuando presentó públicamente el caso de “La Huaca”.
Estas operaciones iniciaron en 1999 con el cierre de cuentas corrientes y certificados a plazo fijo de los fondos de la reserva en bancos nacionales, por un monto total de 69 millones 573 mil 280 córdobas, revelan los documentos en poder de la Procuraduría.
Con parte de ese dinero, los funcionarios de Alemán abrieron una cuenta en el Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), denominada TGR-especial, sin registrarla en la contabilidad del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Con otra parte del dinero, los días tres, cuatro y nueve de agosto de 1999 compraron tres giros en los bancos Caley Dagnall, Banco de la Producción (Banpro) y Banco Centroamericano (Bancentro), por 829 mil 187.40 dólares, 828 mil 843.76 y 345 mil dólares, para sumar más de dos millones de dólares.
Con el monto de los tres giros, el 12 de agosto del mismo año, abrieron la cuenta número 16-788-6 en el Lloyds Bank de Panamá, a nombre de la Tesorería General de la República, sin registrarla en la contabilidad del Ministerio de Hacienda y esos fondos los usaron con discreción.
El ocho de septiembre de 1999, de una cuenta de la Tesorería General de la República en el Bankamerica Corporation transfirieron un millón 642 mil 385 dólares a la cuenta del Lloysd Bank.
El 24 de septiembre de ese mismo año realizaron otra transferencia de una cuenta de la Tesorería, en el Banpro, por un millón 231 mil 639 dólares.
VENTA DE BONOS DEL TESORO
Después, en febrero del 2000, el ministro de Hacienda, Esteban Duque Estrada, ordenó la venta de bonos del Tesoro hasta por 304 millones 180 mil 917 córdobas, de los cuales más de 300 millones fueron negociados con el Banco de la Exportación (Banexpo).
El dinero de la venta de los bonos del Tesoro lo convirtieron en dólares en la casa de cambios Multivalores, adscrita al Banexpo, y esta misma institución financiera, por instrucciones de la tesorera María Auxiliadora Herdocia, trasladó a la cuenta de la Tesorería en el Lloyds Bank, más de 13 millones de dólares.
Esas transferencias las realizaron entre el 11 de febrero del 2000 y el tres de abril según documentos en poder de LA PRENSA.
La primera transacción ocurrió el 11 de febrero del 2000 y en ella ordenaron una transferencia de 637 mil 543 dólares; seis días más tarde transfirieron 677 mil dólares; casi un mes después, el 24 de febrero, ordenaron otro traslado de dinero por 676 mil 263 dólares.
El dos de marzo del 2000 transfirieron un millón 982 mil 532; el 10 de marzo ordenaron el traslado de un millón 980 mil 169 dólares; el 16 de marzo se transfieren un millón 978 mil 597 dólares; el 23 de marzo se traslada la misma cantidad de dinero y el tres de abril se hace una última transferencia a través de Cambio SA de un millón 976 mil 884 dólares.
Otros 10 millones de dólares producto de la venta de los Bonos del Tesoro fueron trasladados a una cuenta en el Banco Aliado de Panamá, según las fuentes de la Procuraduría.
JEREZ, OTRA VEZ
Al menos ocho millones de dólares del Estado nicaragüense, de los que ingresaron a la cuenta del Lloyds Bank de Panamá, fueron transferidos a la cuenta de la sociedad Industrias Andinas de Desarrollo SA, en el Dresdner Bank, también de Panamá.
Estas transferencias tuvieron lugar entre noviembre de 1999 y abril del 2000. El representante de la sociedad es el convicto Byron Jerez, acusado de lavado de dinero, fraude y estafa contra Estado de Nicaragua.
Este último caso está documentado en el expediente del caso de lavado de dinero, que se instruye en el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua.
Otra parte del dinero que estaba en el Lloyds Bank fue trasladado a una cuenta de la Tesorería General de la República en el Banco Latino Americano de Exportaciones (Bladex) de Panamá, denominada “Donación Taiwan”.
Consultas de la Procuraduría, tanto al Gobierno central como a la Cancillería, determinaron la inexistencia de un convenio de donación de la República de Taiwan, que obligaba al Gobierno a abrir una cuenta en el Bladex.
PARA GASTOS ILEGALES
Con el dinero depositado por la Tesorería en Panamá, alimentaban 11 cuentas de la Presidencia de la República en el Banco Central de Nicaragua, que no estaban registradas en la contabilidad del Poder Ejecutivo, y servían para sufragar gastos de la Presidencia que tampoco estaban presupuestados, explicaron fuentes de la Procuraduría 
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