Checazos salpican a bancos
Jorge Loáisiga Mayorga
jorge.loaisiga@laprensa.com.ni
Al menos tres bancos y una casa de cambios deberán explicar en los Juzgados lo que la Procuraduría considera como “responsabilidades financieras” en el supuesto manejo irregular de los cheques que fueron emitidos por Enitel y depositados o cambiados en esas entidades financieras.
“Hemos detectado irregularidades en el manejo de esos cheques y vamos a solicitar todo lo que sea necesario para aclarar estas cosas que nos parecen raras”, manifestó el procurador designado al caso “Checazos de Enitel”, Iván Lara, quien dijo que por el momento no podía calificar dichas irregularidades como lavado de dinero.
Sin embargo, aseguró que la Procuraduría solicitará en el transcurso de este juicio las declaraciones de los gerentes de los bancos que resulten implicados.
Entre los cheques emitidos por Enitel de sus cuentas en el Banco de la Producción (Banpro) figuran los números 20544 y 20543 a nombre de Miami Delivery y Atonotive Suppleis y Parts, los que sólo presentan una firma ilegible de endoso y el sello de recibido en el Banpro.
Según el contralor Luis Ángel Montenegro esos cheques deberían al menos tener un sello de pagado en la parte frontal, o en la parte posterior el sello de la sociedad a la que fueron acreditados o el número de cuenta de hacia dónde fue transferido el dinero. Sin embargo, ninguno de los dos cheques presenta esa información, lo que para Montenegro “resulta anómalo e irregular desde todo punto de vista”.
Además, están los cheques números 4343 y 4345 de una de las cuentas de Enitel en el Banexpo que se emitieron a favor de Bussines Express y Miami Delivery, los cuales fueron depositados en el Banpro sin que se conozca a nombre de quién fueron acreditados, ni quién los depositó, o exista alguna referencia sobre la identidad de las personas que hicieron la transacción financiera.
Igual ocurrió con los cheques números 4344 y 4346 de la misma cuenta del Banexpo a nombre de las empresas Bussines Express y Modultecsa, respectivamente, los que fueron depositados en el Banpro sólo con el endoso de una firma ilegible y el nombre de las empresas escrito a máquina.
SOCIEDAD MAGICA
Otro de los casos es del cheque número 006984 de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones emitido el 13 de mayo de 1999 a favor de Sociedad Mágica S.A., por valor de 363 mil 745 córdobas a solicitud de la Dirección General de Ingresos que dirigía Byron Jerez.
Enitel soportó el cheque bajo el concepto de mantenimiento de terreno, útiles de oficina, implementos de limpiezas y no con la nota de crédito que solicitó la DGI.
La cuenta de Enitel de donde se emitió el cheque estaba en el Banco de Exportación (Banexpo).
Este cheque fue endosado con la supuesta firma de Arnoldo Ríos, sin embargo Ríos aseguró a LA PRENSA que ésa no es su firma.
La persona que retiró el cheque de Enitel se fue directo a Multicambios y con el mismo compró más de 30 mil dólares.
Multicambios aceptó el cheque, sin que el mismo tuviera el sello de la sociedad beneficiaria del título valor y sin un poder que acreditara a la persona que hizo la compra.
Después que Multicambios aceptó el cheque en esas condiciones el mismo fue acreditado a la cuenta número 101-01-001000103-4 de Multicambios en el Banco Intercontinetal (Interbank). El cheque fue recibido en la caja número ocho de la sucursal Plaza España del Interbank el 14 de mayo de 1999.
De acuerdo con la versión de Ríos, Sociedad Mágica nunca recibió dicho cheque y nunca ha tenido una relación comercial con Enitel.
Pero Ríos va más allá de eso, y asegura que Multicambios tiene una responsabilidad financiera en este caso por haber recibido el cheque sin los requisitos establecidos por la ley, como son el sello de la sociedad y el poder especial para hacer transacciones con un título valor de Sociedad Mágica.
“Pero también tiene responsabilidad el Banexpo, porque ellos debieron rechazar ese cheque, devolvérselo a Multicambios o al Interbank porque no tenía los requisitos para hacerlo efectivo y poder negociar con él, y aparentemente sí lo hicieron (efectivo)”, expresó Ríos.
“Nunca debieron haber negociado con este cheque. Eso no es correcto”, señaló.
Por su parte, el gerente general de Banexpo, Adolfo Argüello, dijo que la responsabilidad del banco es verificar la veracidad de las firmas libradoras, y que en todo caso la responsabilidad recaería en Multicambios e Interbank al haber recibido ese cheque en esas condiciones.
“Nuestra función como banco pagador es confirmar las firmas libradoras del cheque, verificamos que sean las correctas, las autorizadas por Enitel”, aseguró.
UN CHEQUE "MAGICO"
Enitel emitió el 13 de mayo de 1999 el cheque número 006984 a favor de Sociedad Mágica S.A. por valor de 363 mil 745 córdobas, a solicitud de la Dirección General de Ingresos que dirigía Byron Jerez.
La cuenta de Enitel de donde se emitió el cheque estaba en el Banco de Exportación (Banexpo).
Este cheque fue endosado con la supuesta firma de Arnoldo Ríos, sin embargo Ríos aseguró que ésa no es su firma.
La persona que retiró el cheque de Enitel se fue directo a Multicambios y con el mismo compró más de 30 mil dólares.
“Usaron el nombre de Mágica y falsificaron burdamente mi firma. Nosotros vamos a ir contra todos y nos declaramos ofendidos en este caso”, dijo Arnoldo Ríos.
UN GRAN AMIGO
Jerez “puede tener enormes defectos, ser farsante, ser esto, ser lo otro, pero es un gran amigo, es una persona trabajadora, tiene ese olfato de comerciante, por lo que le daré todo mi respaldo, porque en la desgracia se conocen los amigos”, afirmó el ex presidente Alemán a una radioemisora local. 
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