Jerez bajo lupa
 | La Procuraduría pediría revisión de transacciones financieras que realizó en varios bancos |
| ¿Por qué los cheques que emitía
Enitel no tienen ningún tipo de
referencia después de ser recibidos en el Banpro? |
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Jorge Loáisiga Mayorga
jorge.loaisiga@laprensa.com.ni
El ex titular de la DGI, Byron Jerez, será llevado hoy a declarar en los Juzgados, en el nuevo juicio que se le sigue por los “checazos de Enitel”, en el cual la Procuraduría de Justicia dijo podría solicitar se rompa el sigilo bancario en el Banco de la Producción (Banpro), para determinar el destino del dinero de los cheques emitidos por la telefónica que fueron depositados en esa institución financiera.
“Estamos analizando esa situación, y durante el transcurso del juicio vamos a hacer todas las diligencias que sean necesarias para determinar la verdad, incluida ésa”, dijo la procuradora Diana Avendaña, quien denunció el caso en la Policía.
La Procuradora también dijo que es posible que se solicite que el gerente del Banco de la Producción, Arturo Arana, sea llamado a declarar para que explique por qué razones los cheques que emitía Enitel no tienen ningún tipo de referencia, después de ser recibidos en el Banpro.
Enitel emitió 25 cheques a favor de personas naturales y jurídicas, y según el expediente policial remitido a los Juzgados el pasado viernes, entre 1998-2000 se emitieron cheques soportados con Notas de Crédito de la DGI a favor de empresas, sociedades y personas naturales relacionadas o vinculadas con Byron Jerez, que fueron aplicados a supuestas compras de bienes y mercaderías adquiridas en el extranjero, que se presume nunca ingresaron a los almacenes de la DGI.
Las empresas utilizadas en las transacciones presuntamente ilegales, son: Business Express; Catera Business; Lithorama; Automotive Supplies & Parts, Inc.; Computer Accesories Corp.; Miami Delivery y Cargo Service Inc.; Modultecsa y Sociedad Mágica SA.
También fueron girados cheques a favor de Sergio Rizo Urbina, Rosendo Calero, Víctor Morales Icaza y Carlos Cardoze Reyes. Al menos dos de los cheques eran de una cuenta que tenía Enitel en Banpro, y otros cinco eran de una cuenta de Enitel en el Banco de Exportación (Banexpo).
La gran mayoría de esos cheques fueron depositados en el Banpro. Sin embargo, en el reverso de ellos, ninguno de los cheques tiene referencia de las personas que los depositaron o los hicieron efectivos, es el caso de los cheques números 20543 y 20544, emitidos el 30 de julio de 1999, a favor de las empresas Miami Delivery y Cargo Services y Autonotive Suppleis y Parts, por valores de 28 mil 843 y 26 mil 113 dólares, los cuales fueron soportados con notas de crédito por valores correspondientes a córdobas emitidas de forma ilegal.
Ambos cheques fueron recibidos en una de las cajas de la casa matriz del Banpro, en Plaza El Sol, el 31 de julio de 1999, 24 horas después de su emisión, y solamente tienen en su reverso una firma ilegible y el sello y recibido de la caja del Banpro.
No tienen la referencia de hacia qué cuenta fue transferido el dinero, ni el nombre de la persona natural o jurídica.
El sábado pasado la juez Juana Méndez ordenó abrir proceso contra el gerente del Banpro para investigar otras transacciones financieras que realizaba el ex director general de Ingresos, Byron Jerez, en el Banpro.
CASO RARO
En el expediente también está la declaración de Criseyda Olivas de Ríos, accionista de Sociedad Mágica SA, y según ella nunca han brindado servicios ni publicitarios ni de proveedores a la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel).
Olivas de Ríos es la esposa del empresario radial y televisivo Arnoldo Ríos, quien fue mencionado en el primer caso de los “checazos” en 2000, al aparecer al menos dos cheques a nombre de él.
En aquel entonces afirmó a LA PRENSA que él tenía varias firmas y que firmaba de acuerdo con el temperamento que tuviera en el momento, y admitió haberle prestado servicios publicitarios a la DGI, razón por la cual se le pagaba.
Ahora su esposa asegura que la firma que aparece en las órdenes de pago número 99/5377 y 99/6094, no es la de su esposo, y que además en ambos documentos las firmas son diferentes.
CAE OTRO EX DGI
Jesús Martínez Alemán, ex funcionario de la Dirección General de Ingresos (DGI), acusado de fraude en perjuicio del Estado por el caso de los “checazos” en Enitel, triangulados con Notas de Crédito, fue detenido el sábado pasado en horas de la mañana, confirmaron fuentes policiales.
“El señor Martínez fue capturado en su casa en Villa Don Bosco, y ya se puso a la orden de la juez”, puntualizó la fuente.
Efectivamente, Martínez fue remitido al Juzgado Tercero de Distrito del Crimen de Managua, la tarde del sábado, sin embargo no rindió declaración, y será hasta hoy lunes que lo haga.
De acuerdo con la declaración de Jesús Martínez, brindada en la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) donde se encuentra detenido, él autorizaba la emisión de Notas de Crédito a nombre de personas naturales y jurídicas con el visto bueno del ex director general de Ingresos, Byron Jerez.
PROFUGOS
En este caso también se procesa a Jorge Solís Farias, ex presidente de Enitel, actualmente prófugo de la justicia; Silvio Argüello, ex director administrativo de Enitel y esposo de la ex ministra de Salud Mariángeles Argüello, también prófugo, y Pedro López Calero, ex director financiero de Enitel. 
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