Jerez y Alemán son padres de la Fundación
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 | Acta Constitutiva revela que fondos del PLC eran usados en negocios “no habituales” |
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José Adán Silva
joseadan.silva@laprensa.com.ni
Nuevas investigaciones de la Procuraduría General de Panamá sobre las cuentas bancarias del ex director general de Ingresos, Byron Jerez, revelan más pruebas de la sociedad financiera tejida entre el ex presidente Arnoldo Alemán y Jerez, en negocios personales cobijados bajo la figura de la Fundación Democrática Nicaragüense.
Una copia del acta constitutiva de la Fundación Democrática Nicaragüense, señala que Alemán abrió la cuenta junto a Jerez para usar parte de los fondos del PLC en negocios “no habituales”, y que las ganancias de los mismos servirían para beneficiar a “otras personas naturales, jurídicas o instituciones de cualquier naturaleza”.
De acuerdo a copia del documento en poder de LA PRENSA, la FDN fue notariada por la abogada Raquel Torrijos de Gómez, notaria pública de tercera, en la escritura 14,393 del 14 de diciembre de 1995.
Torrijos de Gómez es la misma abogada que elaboró las escrituras de constitución de las sociedades Business Express, Industrias El Cortijo, Agroganadera Río Grande S.A., Asesores Financieros S.A. (Asefinsa) y la Fundación Democrática Palma Real, entre otras, todas ellas empresas ligadas a Jerez y que fueron utilizadas por el ex recaudador de impuestos para triangular el dinero que sacaba de la DGI y otras instituciones del Estado y transferirlo a Panamá.
En el acta de constitución de la Fundación Democrática Nicaragüense aparece como agente residente el abogado panameño Ismael Gerli, quien a su vez figura como “socio” de casi 28 sociedades mercantiles creadas por Jerez en Panamá.
En el documento se revela que los miembros iniciales del consejo directivo de la llamada Fundación Democrática siguen siendo Byron Jerez, Arnoldo Alemán y María Dolores Alemán, hija del ex mandatario, quien recientemente dijo no conocer nada sobre las cuentas de su padre, ni del porqué su nombre aparece como firma libradora de las cuentas.
DIRECCIÓN A LA AMERICANA
Además de confirmarse que Alemán y Jerez tienen cuentas mancomunadas en bancos de Panamá y otros países, las cuales están siendo investigadas bajo fuertes sospechas de blanqueo de capitales, también se confirmó que los fundadores de la mencionada ONG mintieron durante la constitución de la misma, ya que pusieron como direcciones domiciliares dos propiedades de la familia en Estados Unidos.
“Los miembros iniciales del Consejo de la Fundación y su dirección son: Byron Jerez, Arnoldo Alemán y María Dolores Alemán C., todos con dirección en 9361 S.W. 136 St. Miami, Florida 33176, Estados Unidos de América”, dice parte del documento.
Tal y como lo ha venido señalando LA PRENSA, la FDN había sido inscrita en el Registro de Corporaciones de la Florida en octubre de 1994 y registraba como dirección la casa de Byron Jerez en Estados Unidos: 9361 SW. 136 th St. Miami, Florida.
La dirección de la Fundación Democrática Nicaragüense es también la misma de la empresa Latin Services Inc., cuyo socio principal es Jerez Solís. Esta empresa fue una de las beneficiadas con parte de los 157 “checazos” de Jerez cuando éste estuvo al frente de la Dirección General de Ingresos (DGI). Esta empresa recibió en marzo y abril de 1998 casi 30,000 dólares mediante transacciones oscuras.
La cuenta de la FDN descubierta en Panamá llegó a tener en su haber hasta 3.3 millones de dólares en el año 2001. Sin embargo, al momento de ser congelada por las autoridades panameñas, solamente se encontraron 50,823 dólares; el resto ya había sido transferido a diversas cuentas, incluyendo tres cheques por medio millón de dólares a República Dominicana, donde se sospecha que Alemán invirtió plata a nombre de testaferros locales en negocios turísticos, industria y agricultura.
La congelada cuenta de la FDN es hasta el momento el vínculo más claro que relaciona al ex presidente Alemán con el mexicano Alejandro López Toledo, el cerebro detrás del fraude al Canal 6.
López Toledo, uno de los implicados en el fraude al Canal 6 de televisión hasta por la suma de 1.3 millones de dólares, transfería dinero a la mencionada Fundación, según un documento fechado el 31 de julio del 2001, donde el mexicano solicitó al Banco Internacional de Costa Rica-Panamá (BICSA-Panamá), con sede en Panamá, que realizara una transferencia por 200 mil dólares a la cuenta del City Bank, N.A., en Nueva York, cuyo destino final sería la cuenta número 1510001794, de la FDN.
López Toledo hizo dicha transferencia en nombre de Servicios de Infraestructura y Comunicación S.A. (Sinfra), empresa que recibió dinero defraudado del Canal 6.
¿FONDOS PLC?
En declaraciones a Radio La Poderosa, Arnoldo Alemán reconoció que las cuentas congeladas son del PLC. “El señor Jerez fue tesorero, tenía su firma, y Arnoldo Alemán como presidente honorario mantuvo también su firma, como está ahora en esa cuenta la firma del presidente del partido Castillo Quant”, explicó. 
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