“Evidente blanqueo” de dinero de Jerez en Panamá
Jorge Loáisiga M. y
José Adán Silva M.
nacionales@laprensa.com.ni
La Superintendencia de Bancos de Panamá afirmó ayer que existe un “evidente blanqueo de capital” en uno de los casos en que se vinculan cuentas bancarias del ex director general de Ingresos, Byron Jerez, en el manejo de varios millones de dólares presuntamente pertenecientes a las arcas de ese país.
Delia Cárdenas, superintendente de Bancos, indicó a los medios panameños que el análisis de los movimientos financieros de las cuentas de Jerez en bancos panameños revela que se trata de operaciones “sospechosas”, según el reporte que hizo el Banco Aliado a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Cárdenas añadió que las citadas operaciones bancarias están en estudio y análisis en manos del procurador José Antonio Sossa, quien inició las investigaciones a solicitud del gobierno de Nicaragua.
La superintendente de Bancos dijo que son dos los casos que se investigan en relación con cuentas de Jerez con supuestos fondos públicos nicaragüenses: uno que está en manos del procurador Sossa y otro que es encausado en el Ministerio Público por un “evidente” blanqueo de capitales.
Cárdenas expresó que corresponde ahora al Ministerio Público hacer las investigaciones que pertinentes, mientras que las demás dependencias se encargan de crear conciencia de la necesidad de combatir el lavado de dinero.
Añadió que en la próxima reunión del Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI) en octubre se va a analizar esta situación.
Ver gráfico 
|
