Encuentran cuentas de Alemán
 | Procuraduría de la República detecta casi 20 millones de dólares en cuentas mancomunadas de Alemán y Jerez |
| En Panamá congelan cuentas de la Fundación Democrática Nicaragüense, una ONG, en cuyas cuentas firmaban Alemán y Jerez y que recibió fondos de Sinfra, la empresa que defraudó al
Canal 6 por 1.3 millones de dólares |
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José Adán Silva y
Jorge Loáisiga M.
nacionales@laprensa.com.ni
La Procuraduría General de la República está siguiendo el rastro de unos 20 millones de dólares que se presume fueron transferidos de Nicaragua, por Byron Jerez y Arnoldo Alemán, a cuentas ubicadas en Panamá y otros países como República Dominicana, según confirmó ayer el procurador Francisco Fiallos.
“Tenemos ubicadas otras cuentas en varios países, y estamos coordinando con esos gobiernos para congelarlas, pero en estos momentos, por obvias razones, no podemos revelar dónde están y a cuánto ascienden, pero andan cerca de los 20 millones de dólares. Estamos casi seguros de que esas cuentas también están mancomunadas a nombre de Alemán y Jerez”, aseguró Fiallos.
Además, señaló que en las investigaciones que realizan las autoridades panameñas sobre el presunto “lavado de capitales” contra Byron Jerez, lograron embargar una cuenta de la Fundación Democrática Nicaragüense (FDN).
La FDN es un “organismo no gubernamental” inscrito en Panamá desde 1995, cuyos representantes son Byron Jerez, el ex presidente Arnoldo Alemán y su secretario privado Alfredo Fernández García, quien abandonó el país dos días antes que estallara el escándalo del “tarjetazo”, que reveló que el presidente Alemán derrochó 1.8 millones de dólares en compras de joyería, licores, ropa y otros artículos suntuarios.
Fernández era el encargado de firmar los “vouchers” de la tarjeta de crédito American Express, que utilizaba Alemán y era pagada con fondos del erario.
La FDN había sido inscrita en el Registro de Corporaciones de la Florida en octubre de 1994 y registraba como dirección la casa de Byron Jerez en Miami: 9361 SW. 136 th St. Miami Fl.
La dirección de la Fundación Democrática Nicaragüense es también la misma de la empresa Latin Services Inc., cuyo socio principal es Jerez Solís.
Latin Services Inc., fue una de las empresas beneficiadas con parte de los 157 “checazos” de Jerez cuando éste estuvo al frente de la Dirección General de Ingresos (DGI). Esta empresa recibió en marzo y abril de 1998 casi 30,000 dólares mediante transacciones oscuras.
La cuenta de la FDN descubierta en Panamá llegó a tener en su haber hasta 3.3 millones de dólares en 2001. Sin embargo, al momento de ser congelada por las autoridades panameñas, solamente se encontraron 50,823 dólares; el resto ya había sido transferido a diversas cuentas, incluyendo tres cheques por medio millón de dólares a República Dominicana, donde se sospecha que Alemán invirtió plata a nombre de testaferros locales en negocios turísticos, industria y agricultura. La empresa que recibió estos 500 mil dólares se denomina W.T. Inversiones.
Además, se está investigando la cuenta número 17100131125 en la que están 1.5 millones de dólares a nombre de la FDN, que se presume está en otro país del Caribe.
SINFRA, CANAL 6 Y ALEMÁN
La cuenta de la FDN es la número 150001794, abierta en el Banco Aliado S.A. de Panamá. Las firmas libradoras de cheques en esta cuenta son Jerez, Alemán y Fernández, de acuerdo con los datos recabados en Panamá.
Los datos preliminares de las investigaciones sobre estos movimientos bancarios, indican que esta cuenta era alimentada financieramente con fondos que provenían de la sociedad Servicios de Infraestructura S.A. (Sinfra) y la sociedad Jena Day S.A., cuyos socios se desconocen hasta la fecha.
Sinfra es una de las empresas involucradas en el fraude millonario al estatal Canal 6, a través del cual el Estado nicaragüense perdió 1.3 millones de dólares en negocios que nunca se concretaron. El principal socio de esta empresa es el mexicano Alejandro López Toledo, quien fue asesor de Telcor y Enitel en los años 90.
Según la documentación sobre las investigaciones, Sinfra transfirió el 2 de agosto de 2001 a la cuenta de la Fundación Democrática Nicaragüense, 199,986 dólares, mientras que el 18 de agosto del mismo año, Jena Day S.A. depositó en la cuenta de la misma Fundación la cantidad de 2.9 millones de dólares. Simultáneamente, en Nicaragua se estaba efectuando el fraude al Canal 6.
En total, entre las dos empresas depositaron a la cuenta de la Fundación 3.3 millones de dólares, los cuales fueron transferidos posteriormente a las cuentas de otras sociedades.
Entre las cuentas que se embargaron en Panamá están las de Inversiones Quisa S.A., en el Banco Bilbao Vizcaya, cuyas firmas libradoras de cheques son María Fernanda Flores de Alemán, Amelia de la Encarnación Alemán de Tenorio (hermana de Arnoldo); y Locery S.A., cuya firma libradora es María Fernanda Flores de Alemán.
FDN UNE A ALEMÁN CON LÓPEZ TOLEDO
La cuenta de la Fundación Democrática Nicaragüense congelada actualmente por las autoridades panameñas es hasta el momento el vínculo más claro que relaciona al ex presidente Arnoldo Alemán con el mexicano Alejandro López Toledo, el cerebro detrás del fraude al Canal 6.
El mexicano Alejandro López Toledo, uno de los implicados en el fraude al Canal 6 de televisión hasta por la suma de 1.3 millones de dólares, transfería dinero a la Fundación Democrática Nicaragüense, registrada en Miami y Panamá.
Según un documento fechado el 31 de julio de 2001, Alejandro López Toledo, quien fue contratado como asesor del proceso de privatización de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), durante la Administración del ex presidente Arnoldo Alemán, solicitó al Banco Internacional de Costa Rica-Panamá (BICSA-Panamá), con sede en Panamá, que realizara una transferencia por 200 mil dólares a la cuenta del City Bank, N.A., en Nueva York, cuyo destino final sería la cuenta número 1510001794, de la Fundación Democrática Nicaragüense.
López Toledo hizo dicha transferencia en nombre de Servicios de Infraestructura y Comunicación S.A. (Sinfra), empresa que recibió dinero defraudado del Canal 6.
El 29 de agosto de 2001 la Fundación Democrática Nicaragüense recibe otro ingreso por 200 mil dólares, y el 18 de septiembre de 2001 se deposita en la misma cuenta 100 mil dólares.
Estas tres transferencias de dinero ordenadas por López Toledo suman 500,000 dólares, que se dan justo en el mismo año en que estaban ‘ordeñando’ al Estado de Nicaragua a través del Canal 6, según se desprende de la documentación encontrada en la computadora de López Toledo.
El 18 de septiembre de 2001 (Sinfra) realizó una transferencia cablegráfica de 100 mil dólares a través del Banco de la Producción (Banpro) número 2930-1 a favor de la Fundación Democrática Nicaragüense, con cuenta número 150001794 del Banco Aliado de Panamá.
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