Pierden libro de Geninsa
 | Juez requirió los libros contables y de actas de Geninsa, en el caso de lavado de dinero, y resulta que no los hallan |
| Procurador no cree versión de abogado de Amelia Alemán y pide a juez insistir en la entrega de documentos |
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Ary Neil Pantoja Velázquez
aryneil.pantoja@laprensa.com.ni
El representante legal de Amelia Alemán, Mauricio Martínez, dijo que los libros contables y de actas de la sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa), “se encuentran extraviados” y por eso no los pueden presentar a la Juez Primero de Distrito del Crimen, Juana Méndez, quien los requirió como prueba en el juicio contra familiares de Arnoldo Alemán y Byron Jerez.
Los libros de Geninsa fueron solicitados por Méndez bajo la sospecha de que a través de esa empresa pudieron cometer alguno de los delitos de lavado de dinero, fraude, peculado y malversación de caudales públicos.
Hace un mes, Martínez se amparó en el Código Mercantil para no presentar los libros a la Juez Tercero de Distrito del Crimen, Flavia Solís, cuando ésta los requirió en el caso de los “checazos” de Enitel.
Martínez dice ahora que los libros están “extraviados o confundidos”, pero los están buscando. En su declaración indagatoria, Amelia Alemán dijo hace dos semanas que entregó los libros al apoderado legal de Geninsa, Denis Maltez, y que éste debe tenerlos bajo custodia.
El procurador especial penal, Iván Lara, señaló que el argumento del abogado Martínez es extraño y contradictorio.
Lara opina que los libros no están “extraviados” y deben entregarlos a la juez Méndez antes que ésta dicte una sentencia interlocutoria en el caso.
FISCALÍA CONFORME
La fiscal auxiliar Mayra Paiz actuó pasiva y hasta conforme. Dijo que “si (los libros) no los encuentran, pues no hay nada más que hacer” y “que quede claramente establecido cómo y cuándo se perdieron”.
La juez Juana Méndez está casi lista para emitir una sentencia interlocutoria en el caso de lavado de dinero y dijo que le faltan los informes periciales de las inspecciones en algunos bancos, además de los libros de Geninsa.
La fiscal Paiz considera la posibilidad de solicitar que abran causa contra otras personas, entre ellas Sebastián Martínez Reyes, ex gerente de Mayco, y su esposa Leana Poveda.
Pasado dudoso
Jorge Loáisiga Mayorga
jorge.loáisiga@laprensa.com.ni
El 12 de noviembre del 2001 LA PRENSA publicó una investigación sobre el destino final de los “checazos” de la Dirección General de Ingresos (DGI), mostrando que con ellos pagaron parte de la deuda de la sociedad Gestiones y Negocios Inmobiliarios S.A. (Geninsa) con el Banco de Industria y Comercio (Banic).
Los cheques 1273, 1274, 1275 y 1276, emitidos por la Empresa Nicaragüense del Petróleo (Petronic), a solicitud de la DGI en concepto de notas de créditos para el pago de impuestos, fueron cambiados a dólares en la casa de cambios Multicambios, el 17 de julio de 1998, y el dinero fue a parar al Banic como abono de la deuda de Geninsa en esa institución bancaria.
LA PRENSA también reveló este año que parte de los “checazos” de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel) de 1999 sirvieron para saldar deudas de Geninsa con el Banic, que le prestó a esa empresa 859 mil 255 dólares.
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