Circulan a venezolano acusado de estafa BAC
 | Agrupación internacional pretendía lavar en la Bolsa de Valores de Nicaragua |
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Janelys Carrillo Barrios
janelys.carrillo@laprensa.com.ni
La Juez Primero de Distrito del Crimen de Managua giró orden de captura y retención migratoria contra el venezolano Mauricio Gerardi Estrada Conde, uno de los cuatro implicados en la presunta estafa perpetrada contra el Banco de América Central (BAC).
La agrupación internacional integrada por colombianos, peruanos, panameños y un nicaragüense que estafó al BAC, también pretendía lavar en la Bolsa de Valores de Nicaragua, unos 3.5 millones de dólares presuntamente provenientes del narcotráfico y de cheques robados en Estados Unidos y otros países, según investigaciones de la Policía Nacional.
Ayer por la tarde, la juez Juanita Méndez giró instrucciones a las autoridades correspondientes para que con la mayor brevedad posible, le informen si los implicados poseen cuentas de ahorro en los bancos y si realizaban transacciones en las bolsas de valores de Nicaragua.
La banda, supuestamente, inició operaciones en Nicaragua al estafar con unos 250,000 dólares al Banco de América Central (BAC), luego de abrir dos cuentas de 500 dólares y de depositar y hacer efectivos dos cheques robados en Estados Unidos, según el expediente 01-28-2001 de la Dirección de Investigaciones Criminales (DIC) de la Policía Nacional.
Los acusados son el nicaragüense Alvaro Martín Chica Larios, el colombiano Juan Carlos Dacuhna, y el venezolano Mauricio Gerardi Estrada Conde, los dos primeros capturados en distintos puntos de Managua y llevados a las cárceles de la DIC, ubicada en la Loma de Tiscapa.
CAJERA ACUSADA
La cajera del BAC, Verónica Margina Palacios Rodríguez, también es acusada, supuestamente, por tener conocimiento del fraude al banco al sostener un noviazgo con Chica Larios a los pocos días de que éste habría llegado a abrir una cuenta de 500 dólares.
Ante la Policía, la gerente de la casa matriz del BAC, Ilonka Jarquín Toelle, aseguró que la tesorera del banco Margine Luna autorizó el cambio de dos cheques con doble endoso que inicialmente había rechazado, luego que la cajera Palacios Rodríguez dijo a la tesorera que ella (Jarquín Toelle) siempre los autorizaba.
La funcionaria del banco también dijo que gracias a sus investigaciones descubrió que quien anduvo gestionando los cheques fue la cajera, quien el 21 de julio, sin estar autorizada, elaboró una constancia como cliente, a favor de Chica Larios, facultad que es sólo suya.
Carolina Solórzano, gerente de la Bolsa de Valores de Nicaragua, declaró a LA PRENSA que ella no recuerda haber atendido alguna solicitud de compra de bonos de ninguna de las personas acusadas por la estafa al BAC, y aseguró que en la Bolsa no se atienden a personas que dicen ser inversionistas y que quieren comprar valores.
COLOMBIANO ERA CLAVE
- Según declaraciones que Chica Larios y sus supuestos compinches hicieron a la Policía, Dacuhna es quien debido a sus conocimientos en banca y finanzas hacía los estudios de los bancos aptos para hacer las operaciones de blanqueo de dinero.
- Según informes policiales, la banda de lavadores de dinero y de ladrones de cheques fue descubierta luego de recibir la denuncia de la gerente de sucursales del BAC, ubicado frente a la Lotería Nacional en Managua.
- Tras abrir una cuenta por 500 dólares a mediados de julio, Chica Larios llegó el 14 de agosto a depositar dos cheques que sumaban 200,000 dólares, emitidos por un banco de los Estados Unidos, y posteriormente retiró 231,000 dólares. 
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