BAC estafado con cheques
 | Según la Policía, el nicaragüense Alvaro Martín Chica Larios llegó a cambiar cinco cheques robados en EE.UU., que sumaban 250 mil dólares |
| Chica Larios integra una banda formada, además, por un peruano, un colombiano y un panameño, informaron las autoridades |
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Juan Rodríguez
juan.Rodríguez@laprensa.com.ni
La Dirección de Delitos Económicos de la Policía Nacional capturó a un colombiano y a un nicaragüense —Alvaro Martín Chica Larios— porque supuestamente estafaron al Banco de América Central (BAC), al cambiar cinco cheques robados en Estados Unidos que sumaban 250 mil dólares.
El colombiano Juan Carlos Dacuhna fue encontrado y capturado en un hotel de lujo de Managua donde se alojaba. Dacuhna, Chica Larios, un peruano y un panameño, fuero acusados el viernes anterior en el Juzgado Primero de Distrito del Crimen de Managua, de la judicial Juana Méndez, por el delito de estafa en contra del Banco de América Central (BAC).
Durante la captura de Dacuhna, la Policía le encontró un alijo de cheques robados en Estados Unidos y en varios países latinoamericanos, que suman más de un millón 395,000 dólares.
Estos hombres llegaron al BAC en julio de este año, donde la cara visible del grupo fue supuestamente Alvaro Martín Chica Larios, quien abrió una cuenta por 500 dólares.
Pocos días después llegó a pedir el cambio de cinco cheques emitidos por un banco de los Estados Unidos, que sumaban 250,000 dólares. Le prometieron hacerlos efectivos en un lapso de 21 días, que es el tiempo que tarda la consulta de un cheque internacional.
CHEQUES ERAN ROBADOS
Sin esperar la respuesta del banco estadounidense, los cheques fueron pagados a los 15 días, pero la estafa se descubrió a inicios de agosto, cuando el banco norteamericano respondió que esos títulos valores eran robados, según informó la Policía.
Además, Chica Larios supuestamente sacó una tarjeta de crédito hasta por 40,000 dólares, con la que se habría dedicado a hacer compras diversas: la adquisición de tres caballos de raza en la feria Expica, una camioneta doble cabina, viajó a Panamá donde además de ropa compró un reloj Rolex. También andaba buscando una finca en la zona de Río Blanco, en Matagalpa.
LA PRENSA buscó a Chica Larios en casa de sus familiares cerca de la Iglesia Pío XII, en Bello Horizonte, pero su mamá y una hermana dijeron que él no vive allí, que llega poco y que ellos desconocen de las acusaciones que le hizo la Policía. Una hermana de Chica Larios que no se quiso identificar, expulsó al periodista y al fotógrafo, mientras de manera agresiva, gritaba que allí era su casa y que nadie tenía que llegar a preguntar nada. En la Policía no se pudo hablar con él.
En el período en que el BAC esperaba la consulta del cheque, Chica Larios supuestamente llegó otra vez al banco y abrió otra cuenta por otros 500 dólares. El grupo también intentó cometer otra estafa contra otro banco, pero fracasó porque rebotaron el cheque.
QUERÍAN HACER DESFALCO MILLONARIO
El plan presuntamente era hacer una operación de desfalco millonario, y para ello querían infiltrar al personal del BAC. Comenzaron a enamorar a una de las cajeras, llevándole ramos de flores y perfumes e invitándola a salir. Esta cajera también está detenida.
Ellos querían que la muchacha les revelara el número clave que usa el banco para hacer las transacciones internacionales para transferencias financieras electrónicas, según informes de la Policía, pero la joven nunca reveló el número.
Con el fin de evitar un juicio, los acusados le prometieron a las autoridades del BAC que les darían 600,000 dólares como una muestra de que no tenían intenciones de estafar al banco, reveló la Policía.
Según la Policía, estos hombres lavan dinero o estafan a los bancos abriendo cuentas por cantidades menores, y después, uno de ellos, se presenta físicamente al banco con uno o varios cheques robados y pide que se los hagan efectivos.
ACUSADOS SON PROFESIONALES
El colombiano Juan Carlos Dacuhna es graduado en Administración de Empresas con mención en Finanzas. Cuando él se presentaba a hacer las transacciones en los bancos que consideraba aptos para sus planes, decía que había venido a Nicaragua porque tenía planes de invertir.
Alvaro Martín Chica Larios es abogado. La primera vez que se descubrió que andaba ligado a actividades del narcotráfico fue en noviembre en 1996. En Managua dos colombianos que también fueron capturados, le entregaron una caja que contenía 50 kilos de cocaína, recubiertos de bolsas de café.
Los miembros de la banda que estafó al BAC hacían las mismas operaciones en los bancos de sus respectivos países, donde para “abrir las gasas a los banqueros”, se presentaban diciendo que querían comprar hasta un millón de dólares de bonos de prenda o certificados.
BAC ESTA ASEGURADO
Una fuente allegada al BAC, dijo vía telefónica a LA PRENSA, que dicha institución cuenta con un seguro para enfrentar este tipo de hechos. “Esto no es sinónimo de inseguridad bancaria, sino que se trata de un delito común del cual fue víctima el BAC. Este banco mantiene incólume su seguridad bancaria”, agregó la fuente de la institución financiera. 
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